НАБУ и САП заявили о разоблачении четырех человек, которые якобы образовали организованную преступную группировку и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщает пресс-служба НАБУ 22 января. По данным Центра противодействия коррупции, среди разыскиваемых бизнесмен Леонид Дубинский.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- По версии следствия, в 2022–2023 годах члены группы якобы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.
- Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.
- Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера якобы через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене.
- По оценке следователей, в результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления якобы завладели и распорядились по собственному усмотрению.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Инфографика: НАБУ, САП
- Членам группы сообщили о подозрении, организатор группы задержан.
- По данным ЦБК, антикоррупционные органы сообщили о подозрении бизнесмену Леониду Дубинскому, который вместе с братом Владимиром находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии. Также брат Дубинского упоминался в расследовании коррупции на ремонте дорог на Днепропетровщине. Он имел отношение к фирме «Стройинвест Инжиниринг», которая напрямую связана с экс-руководителем ОВА Валентином Резниченко.
Контекст
В ноябре 2022 года журналисты «Схем» опубликовали расследование о том, что «Стройинвест Инжиниринг», освоившая уже 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с тогдашним руководителем ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.
Половина компании была записана на профессиональную спортсменку, тренера по пауэрлифтингу в Днепре Яну Хланту. По информации «Схем», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигалась на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.
В декабре 2022 года НАБУ проводила обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с Большим строительством, среди которых был и Резниченко.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
