НАБУ и САП заявили о разоблачении четырех человек, которые якобы образовали организованную преступную группировку и завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщает пресс-служба НАБУ 22 января. По данным Центра противодействия коррупции, среди разыскиваемых бизнесмен Леонид Дубинский.
Ключевые факты
- По версии следствия, в 2022–2023 годах члены группы якобы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.
- Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.
- Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера якобы через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене.
- По оценке следователей, в результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления якобы завладели и распорядились по собственному усмотрению.
Инфографика: НАБУ, САП
- Членам группы сообщили о подозрении, организатор группы задержан.
- По данным ЦБК, антикоррупционные органы сообщили о подозрении бизнесмену Леониду Дубинскому, который вместе с братом Владимиром находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии. Также брат Дубинского упоминался в расследовании коррупции на ремонте дорог на Днепропетровщине. Он имел отношение к фирме «Стройинвест Инжиниринг», которая напрямую связана с экс-руководителем ОВА Валентином Резниченко.
Контекст
В ноябре 2022 года журналисты «Схем» опубликовали расследование о том, что «Стройинвест Инжиниринг», освоившая уже 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с тогдашним руководителем ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.
Половина компании была записана на профессиональную спортсменку, тренера по пауэрлифтингу в Днепре Яну Хланту. По информации «Схем», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигалась на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.
В декабре 2022 года НАБУ проводила обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с Большим строительством, среди которых был и Резниченко.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
