НАБУ объявило в розыск бывшего депутата, подозреваемого в организации завладения компанией «Золотой мандарин ойл» более 54 млн грн, сообщается в телеграмм-канале НАБУ. Под сообщением бюро о розыске прикреплено фото Георгия Логвинского.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
Ключевые факты
- По данным следствия, Логвинский в 2013–2016 годах разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета, обманув Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), относительно спорных правоотношений между предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой мандарин ойл» и ПАО «Киевєнерго».
- 11 июля САП и НАБУ сообщили о подозрении организатору схемы завладения и легализации более 54 млн грн из госбюджета – бывшему нардепу, действующему адвокату.
Контекст
В сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой мандарин ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета 54 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 2009 года не исполнялось органами исполнительной службы.
Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ ООО «Золотой мандарин ойл» не принимало мер, направленных на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы в целях обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО «Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой мандарин ойл» накануне обращения к ЕСПЧ отступило право требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54 млн грн.
В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Минюста, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которому ООО «Золотой мандарин ойл» было отчуждено.
На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54 млн грн, но в этот раз – из госбюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.
По информации прокуратуры, действия фигуранта квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества и легализация доходов, полученных преступным путем), поскольку накануне прекращения иммунитета бывший депутат покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
Он стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого мандарина». Это произошло после прекращения у экс-нардепа иммунитета, который у него был как у родственника судьи ЕСПЧ. Его жена Анна Юдковская в 2010–2022 годах была судьей ЕСПЧ.
