Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао, пишет The Wall Street Journal.
Практичний МBA від Forbes на реальних кейсах, щоб прокачати навички управління на прикладі Володимира Кудрицького, ексголови правління «Укренерго».
Премʼєра другого сезону YouTube проєкту «Директорія» вже на каналі Forbes Ukraine!
Ключевые факты
- Речь идет о связях Binance с компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd, торгующими криптовалютами, сообщает издание.
- Компании выступают в качестве маркет-мейкеров Binance.US – американского филиала Binance, беря на себя риски по приобретению и хранению ценных бумаг на своих счетах.
- SEC расследует раскрытие криптобиржей своим клиентам аффилированности этих компаний из Чжао.
- Юридическое и комплаенс-подразделение Binance.US также обеспокоены происхождением средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.
- На сайте Binance сообщается, что связанные с криптобиржей компании могут совершать операции на торговой платформе, однако название этих компаний не указано.
Контекст
Binance – крупнейшая в мире биржа для криптовалютных операций. Компания была основана в 2017 году. В ноябре 2021-го площадка ежедневно обрабатывала операций на $76 млрд. Кроме торговли электронными деньгами, Binance предоставляет и другие услуги, в зависимости от региона. В Украине, например, доступны работа с фьючерсами, открытие фирменной карты и займы.
44-летний основатель Binance Чжао, также известный по инициалам CZ, – настоящая звезда криптоиндустрии. Американский Forbes считает CZ одним из самых богатых криптобизнесменов с состоянием в $1,9 млрд. Когда-то для первой крупной инвестиции в биткоин он продал дом и бросил работу в банке.
Последние два года CZ жил в Сингапуре. Сейчас он готовится к периоду активных переговоров с регуляторами в США, Европе и Азии – Binance хочет вести лицензированный бизнес, платить налоги и бороться с отмыванием денег.
9 января Bloomberg впервые оценил состояние Чжао. Его капитал оценили в $96 млрд – это больше, чем основателей Oracle и Google.
В 2021 году Binance сталкивалась с повышенным вниманием финрегуляторов. В августе криптобиржа ограничила доступ к ряду продуктов для жителей Южной Кореи и Малайзии. В июле она предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами в Европе. Binance также стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
