Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао, пишет The Wall Street Journal.
Ключевые факты
- Речь идет о связях Binance с компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd, торгующими криптовалютами, сообщает издание.
- Компании выступают в качестве маркет-мейкеров Binance.US – американского филиала Binance, беря на себя риски по приобретению и хранению ценных бумаг на своих счетах.
- SEC расследует раскрытие криптобиржей своим клиентам аффилированности этих компаний из Чжао.
- Юридическое и комплаенс-подразделение Binance.US также обеспокоены происхождением средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.
- На сайте Binance сообщается, что связанные с криптобиржей компании могут совершать операции на торговой платформе, однако название этих компаний не указано.
Контекст
Binance – крупнейшая в мире биржа для криптовалютных операций. Компания была основана в 2017 году. В ноябре 2021-го площадка ежедневно обрабатывала операций на $76 млрд. Кроме торговли электронными деньгами, Binance предоставляет и другие услуги, в зависимости от региона. В Украине, например, доступны работа с фьючерсами, открытие фирменной карты и займы.
44-летний основатель Binance Чжао, также известный по инициалам CZ, – настоящая звезда криптоиндустрии. Американский Forbes считает CZ одним из самых богатых криптобизнесменов с состоянием в $1,9 млрд. Когда-то для первой крупной инвестиции в биткоин он продал дом и бросил работу в банке.
Последние два года CZ жил в Сингапуре. Сейчас он готовится к периоду активных переговоров с регуляторами в США, Европе и Азии – Binance хочет вести лицензированный бизнес, платить налоги и бороться с отмыванием денег.
9 января Bloomberg впервые оценил состояние Чжао. Его капитал оценили в $96 млрд – это больше, чем основателей Oracle и Google.
В 2021 году Binance сталкивалась с повышенным вниманием финрегуляторов. В августе криптобиржа ограничила доступ к ряду продуктов для жителей Южной Кореи и Малайзии. В июле она предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами в Европе. Binance также стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
