Що шукаємо?

#фінансовий моніторинг

Знайдено 6 публікацій

Денис Бугай, адвокат і партнер-засновник VB Partners.

Категорія: BrandVoice
Дата: 28 травня

Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая

НБУ, криптовалюта, BitCapital /Getty Images

Категорія: Новини
Дата: 04 лютого

НБУ визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною. Компанія маскувала видачу кредитів під позики у крипті

Назарій Гусаков, збори на monobank, фінмоніторинг, шахрайство /Колаж Анастасія Савеленко

Популярне

Категорія: Гроші
Дата: 24 червня

mono, «Приват», 1хBIT та $5,1 млн у крипті. Мільйонні збори на лікування Назарія Гусакова завершились скандалом. Forbes Ukraine вивчив фінансовий складник можливого шахрайства

Верховна Рада /Getty Images

Категорія: Гроші
Дата: 21 жовтня

Держава посилює нагляд. Повернення податкових перевірок, банки залишать без надприбутків, пожиттєвий статус для PEP. Пʼять головних рішень Верховної Ради за тиждень

Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків. Рішення розблоковує перемовини про вступ до ЄС /Getty Images

Категорія: Новини
Дата: 17 жовтня

Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків. Рішення розблоковує перемовини про вступ до ЄС

Категорія: Новини
Дата: 16 жовтня

У МВФ закликали до фінмоніторингу політиків без відтермінувань. У Раді запевнили, що «непорозуміння виправлене»

Категорія: Новини
Дата: 04 листопада

Верховна Рада ухвалила закон про фінмоніторинг. Він має захистити фінансову систему від дій Росії