Фінмоніторинг розбрату. Рада не скасувала довічний статус PEP, але спростила життя «політично значущим особам». Що робитимуть банки та НБУ і чи можуть виникнути проблеми з ЄС? Розбір Forbes Категорія Гроші Дата 11 червня
Держфінмоніторинг заявив, що аналізує купівлю елітного майна за готівку Категорія Новини Дата 11 травня
Нардепи вдруге невдало спробували скасувати норму про довічний статус PEP. Як це насправді працює в Україні? Розповідають колишні та чинні посадовці Категорія Гроші Дата 07 квітня
Мінфін спростив і подовжив термін подання річної звітності для бізнесу Категорія Новини Дата 05 січня
Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая BrandVoice Категорія Гроші Дата 28 травня 2025
НБУ визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною. Компанія маскувала видачу кредитів під позики у крипті Категорія Новини Дата 04 лютого 2025
Держава посилює нагляд. Повернення податкових перевірок, банки залишать без надприбутків, пожиттєвий статус для PEP. Пʼять головних рішень Верховної Ради за тиждень Категорія Гроші Дата 21 жовтня 2023
Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків. Рішення розблоковує перемовини про вступ до ЄС Категорія Новини Дата 17 жовтня 2023
У МВФ закликали до фінмоніторингу політиків без відтермінувань. У Раді запевнили, що «непорозуміння виправлене» Категорія Новини Дата 16 жовтня 2023
Верховна Рада ухвалила закон про фінмоніторинг. Він має захистити фінансову систему від дій Росії Категорія Новини Дата 04 листопада 2022
