Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у рамках цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- ДБР заявило, що отримало фактів пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом та з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, зазначило слідство.
- ДБР провело комплекс заходів, які підтвердили «негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино».
- Слідство заявляє, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на окупованій території Луганської області, наповнюючи таким чином бюджет агресора.
- Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах, йдеться у повідомленні.
- Бюро та інші уповноважені органи вживають заходів для стягнення арештованих та переданих АРМА коштів в дохід держави.
Контекст
У вересні цього року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
Фігуранти при цьому спробували зняти арешт з переданих до АРМА активів, заявляло ДБР.
5 листопада Кабмін погодив придбання АРМА за рахунок цих коштів військових облігацій у сумі 2 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
