Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у рамках цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- ДБР заявило, що отримало фактів пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом та з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, зазначило слідство.
- ДБР провело комплекс заходів, які підтвердили «негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино».
- Слідство заявляє, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на окупованій території Луганської області, наповнюючи таким чином бюджет агресора.
- Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах, йдеться у повідомленні.
- Бюро та інші уповноважені органи вживають заходів для стягнення арештованих та переданих АРМА коштів в дохід держави.
Контекст
У вересні цього року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
Фігуранти при цьому спробували зняти арешт з переданих до АРМА активів, заявляло ДБР.
5 листопада Кабмін погодив придбання АРМА за рахунок цих коштів військових облігацій у сумі 2 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
