САП та НАБУ заявили про викриття схеми заволодіння майже 100 млн грн на чолі з ексрадником ОП. Ймовірно, йдеться про Артема Шила

Ключові факти

• Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за коштами «Укрзалізниці».
• Впродовж червня – грудня 2022-го керівник групи нібито через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю. 
• Детективи встановили, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.
• «Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину», – повідомляє САП.
• Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
• Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Попередній слайд

Наступний слайд

Контекст

Раніше НАБУ та САП заявили, що викрили заволодіння 11,4 млн грн УЗ. Тоді вони повідомили про підозру ексголові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. За версією слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці» з метою заволодіння коштами. Для цього він нібито звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їхнього сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ. 

НАБУ стверджує, у 2018–2021 роках посадові особи «Укрзалізниці» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. 

Матеріали по темі

Категорія

Новини

Дата

28 лютого

Ексголові правління «Укрзалізниці» Кравцову вручили підозру у справі про заволодіння 11,4 млн грн