НАБУ заявило про викриття організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі УЗ трансформаторів, повідомляє пресслужба САП. Співрозмовник Forbes Ukraine в НАБУ підтвердив, що одним з затриманих є Артем Шило. Він очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником Офісу Президента.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключові факти
- Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за коштами «Укрзалізниці».
- Впродовж червня – грудня 2022-го керівник групи нібито через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю.
- Детективи встановили, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.
- «Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину», – повідомляє САП.
- Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
- Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Фото: САП
Фото: САП
Контекст
Раніше НАБУ та САП заявили, що викрили заволодіння 11,4 млн грн УЗ. Тоді вони повідомили про підозру ексголові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. За версією слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці» з метою заволодіння коштами. Для цього він нібито звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їхнього сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ.
НАБУ стверджує, у 2018–2021 роках посадові особи «Укрзалізниці» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.
