НАБУ заявило о разоблачении организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке УЗ трансформаторов, сообщает пресс-служба САП. Собеседник Forbes Ukraine в НАБУ подтвердил, что одним из задержанных является Артем Шило. Он возглавлял управление СБУ, а прежде был внештатным советником Офиса Президента.
Ключевые факты
- Следствие установило, что организованная группа была создана в 2021 году для контроля за средствами «Укрзализныци».
- В течение июня – декабря 2022-го руководитель группы якобы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Снабжение происходило по завышенной стоимости.
- Детективы установили, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.
- «Как следствие, «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления», – сообщает САП.
- Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.
- Суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.
Фото: САП
Фото: САП
Контекст
Ранее НАБУ и САП заявили, что разоблачили завладение 11,4 млн грн УЗ. Тогда они сообщили о подозрении экс-главе правления «Укрзализныци» Евгению Кравцову. По версии следствия, в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками «Укрзализныци» с целью завладения денежными средствами. Для этого он якобы обратился к давним знакомым среди представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО.
НАБУ утверждает, что в 2018–2021 годах должностные лица «Укрзализныци» во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
