Детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс Банка, сообщает пресс-служба БЭБ. Защита подозреваемой настаивает на недоказанности ее причастности к делу, возбужденному следствием
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Подробности
- Детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка.
- Детективы БЭБ отмечают, что расследование касается возможного отмывания около 5 млрд грн для нелегальных казино.
- Детективы утверждают, что подозреваемые, в частности акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого якобы было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в банке.
- В случае положительного решения суда специальная процедура позволит следователям объявить о заочном аресте и конфискации имущества владелицы Айбокс Банка.
- После публикации материала добавлена позиция адвоката подозреваемой стороны Артема Свитки. «Досудебное расследование находится на ранней стадии, поэтому говорить о виновности или наличии доказанной схемы – неправомерно и противоречит принципу презумпции невиновности», – говорит адвокат. Подача ходатайства о специальном досудебном расследовании не доказывает обвинений, а лишь свидетельствует о намерениях следствия продолжить производство, отмечает он.
- Утверждение об умышленном затягивании дела со стороны защиты не соответствует действительности, говорится в комментарии Свитки. «Подобные публичные заявления БЭБ расцениваем как давление со стороны правоохранительного органа на суд», – считает Свитка.
- Он отметил, что судебная инстанция по этому делу менялась уже несколько раз. БЭБ пытается инициировать процедуру заочного осуждения в отношении его клиентки без ее участия, что является, по мнению адвоката, злоупотреблением со стороны следствия. Он утверждает, что она находится за границей «по уважительным причинам, которые может официально подтвердить документами».
Контекст
7 марта НБУ отозвал лицензию Айбокс Банка из-за многочисленных нарушений правил финансового мониторинга. На тот момент владельцами банка были Владимир Дробут и Алена Шевцова. Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности. В частности, банку вменяли ненадлежащее исполнение обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру».
Новость обновлена 22.09.2026: персональные данные были изменены в соответствии с требованиями законодательства о защите конфиденциальности. Фактическое содержание публикации осталось неизмененным.
