Категория
Новости
Дата

Дело нелегальных казино. БЭБ хочет заочно осудить совладелицу Айбокс Банка и конфисковать ее имущество

2 хв читання

БЭБ планирует применить спецрасследование по делу владелицы Айбокс Банка о мискодинге на 5 млрд грн /Shutterstock

БЭБ планирует применить спецрасследование по делу владелицы Айбокс Банка о мискодинге на 5 млрд грн Фото Shutterstock

Детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой, сообщает пресс-служба БЭБ. Речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Подробности

  • В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в частности акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в банке.
  • Игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
  • На основании собранных доказательств детективы БЭБ сообщили Шевцовой подозрение и объявили ее в розыск. Пока Шевцова скрывается за границей.
  • Учитывая укрывательство подозреваемых за границей, руководствуясь положениями статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса Украины «Общие положения специального досудебного расследования», детективы БЭБ обратились в Лычаковский районный суд г. Львова с ответным ходатайством. Ранее такой механизм был применен к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам, предателям, российским военным преступникам и фигурантам громких коррупционных кейсов.
  • Шевцова и две пособницы обвиняются в совершении преступлений по статьям 203-2 и 209 Уголовного кодекса Украины.
  • В то же время адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование, говорится в сообщении БЭБ. В частности, по делу постоянно меняются защитники, которые каждый раз требуют время на ознакомление с материалами и инициируют переносы рассмотрения дела.

Контекст

7 марта НБУ отозвал лицензию Айбокс Банка за многочисленные нарушения правил финансового мониторинга. Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности о том, что банк мог получать более 2,5 млрд грн теневой прибыли в год от сотрудничества с игорным бизнесом.

В частности, банк обвиняли в ненадлежащем выполнении обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні