Детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс Банка, сообщает прес-служба БЕБ. Вероятно, речь может идти об Алене Шевцовой, которая вместе с Владимиром Дроботом была владелицей банка на момент его вывода с рынка. Защита Шевцовой настаивает на недоказанности ее причастности к заявленному следствием делу.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Детали
- Детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка. В релизе следователи прямо не называют личность, но, вероятно, речь может идти об Алене Шевцовой. Она впервые появилась среди владельцев банка в конце 2020 года, а в начале 2023-го была единственной владелицей «Айбокс».
- Детективы БЭБ указывают, что расследование касается возможного «отмывания» около 5 млрд грн для нелегальных казино.
- Детективы утверждают, что подозреваемые, в частности, акционеры банка, могли организовать схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого, по версии следствия, было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в банке.
- В случае одобрительного решения суда спецпроцедура позволит следователям объявить о заочном аресте и конфискации имущества владелицы Айбокс банка.
- После публикации материала добавлена позиция адвоката Шевцовой Артема Свитка. «Досудебное расследование находится на ранней стадии, поэтому говорить о виновности или наличии доказанной схемы – неправомерно и противоречит принципу презумпции невиновности», – говорит адвокат Шевцовой.
- Представление ходатайства о специальном досудебном расследовании не доказывает обвинений, а лишь свидетельствует о намерениях следствия продолжить дело, отмечает он.
- Утверждение об умышленном затягивании дела со стороны защиты не соответствует действительности, комментирует он. «Подобные публичные заявления БЭБ расцениваем как давление со стороны правоохранительного органа на суд», — считает Свитка.
- Он отметил, что судебная инстанция по этому делу менялась уже несколько раз. БЭБ пытается инициировать процедуру заочного осуждения по Шевцовой без ее участия, что является по мнению адвоката злоупотреблением со стороны следствия. Он утверждает, что Швецова находится за границей «по уважительным причинам, которые может официально подтвердить документами».
Контекст
7 марта НБУ отозвал лицензию Айбокс Банка за многочисленные нарушения правил финансового мониторинга. Этому предшествовало расследование СБУ и Бюро экономической безопасности о том, что банк мог получать более 2,5 млрд грн теневой прибыли в год от сотрудничества с игорным бизнесом.
В частности, банк обвиняли в ненадлежащем выполнении обязанностей по «проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру».
Новость уточнена после публикации.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
