Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку, повідомляє пресслужба БЕБ. Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка разом з Володимиром Дробутом була власницею банку на момент його виводу з ринку.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- Детективи БЕБ звернулися до суду, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. У релізі слідчі прямо не називають особу, але, ймовірно, мова йде про Альону Шевцову. Вона вперше зʼявилась серед власників банку наприкінці 2020 року, а напочатку 2023-го була єдиною жінкою-власницею Айбокс.
- Детективи БЕБ вказують, що мова йде про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
- Детективи стверджують, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу». Для цього було створено нібито понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
- У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна власниці Айбокс банку.
- Після публікації матеріалу додана позиція адвоката Шевцової Артем Світка. «Досудове розслідування перебуває на ранній стадії, тому говорити про винуватість чи наявність доведеної схеми – неправомірно та суперечить принципу презумпції невинності», – каже адвокат Шевцової.
- Подання клопотання про спеціальне досудове розслідування не доводить звинувачень, а лише свідчить про наміри слідства продовжити провадження, зазначає він.
- Твердження про навмисне затягування справи з боку захисту не відповідає дійсності, йдеться у коментарі. «Подібні публічні заяви БЕБ розцінюємо як тиск із боку правоохоронного органу на суд», – вважає Світка.
- Він зазначив, що судова інстанція по цій справі змінювалася вже кілька разів. БЕБ намагається ініціювати процедуру заочного засудження щодо Шевцової без її участі, що є на думку адвоката зловживанням з боку слідства. Він стверджує, що Швецова знаходиться за кордоном «з поважних причин, які може офіційно підтвердити документами».
Контекст
7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.
Зокрема, банку закидали неналежне виконання обов’язків із «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру».
Новина уточнена після публікації
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
