Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку, повідомляє пресслужба БЕБ. Захист підозрюванної сторони наполягає на недоведеності її причетності до заявленої слідством справи.
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Деталі
- Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку.
- Детективи БЕБ зазначають, що розслідування стосується можливого відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
- Детективи стверджують, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу». Для цього було створено нібито понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
- У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна власниці Айбокс банку.
- Після публікації матеріалу додана позиція адвоката підозрюваної сторони Артема Світки. «Досудове розслідування перебуває на ранній стадії, тому говорити про винуватість чи наявність доведеної схеми – неправомірно та суперечить принципу презумпції невинності», – каже адвокат. Подання клопотання про спеціальне досудове розслідування не доводить звинувачень, а лише свідчить про наміри слідства продовжити провадження, зазначає він.
- Твердження про навмисне затягування справи з боку захисту не відповідає дійсності, йдеться у коментарі Світки. «Подібні публічні заяви БЕБ розцінюємо як тиск із боку правоохоронного органу на суд», – вважає Світка.
- Він зазначив, що судову інстанцію по цій справі було змінено вже кілька разів. БЕБ намагається ініціювати процедуру заочного засудження щодо його клієнтки без її участі, що є, на думку адвоката, зловживанням з боку слідства. Він стверджує, що вона знаходиться за кордоном «з поважних причин, які може офіційно підтвердити документами».
Контекст
7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через численні порушення правил фінансового моніторингу. На той момент власниками банку були Володимир Дробут і Альона Шевцова. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки. Зокрема, банку закидали неналежне виконання обов’язків із «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру».
Новину оновлено 22.09.2026: персональні дані змінено відповідно до вимог законодавства про захист приватності. Фактичний зміст публікації залишився незмінним.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
