Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку, повідомляє пресслужба БЕБ. Ймовірно, йдеться про Альону Шевцову, яка разом з Володимиром Дробутом була власницею банку на момент його виводу з ринку. Захист Шевцової наполягає на недоведеності її причетності до заявленої слідством справи.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Детективи БЕБ звернулися до суду, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. У релізі слідчі прямо не називають особу, але, ймовірно, може йтися про Альону Шевцову. Вона вперше зʼявилась серед власників банку наприкінці 2020 року, а напочатку 2023-го була єдиною жінкою-власницею Айбокс.
- Детективи БЕБ зазначають, що розслідування стосується можливого «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
- Детективи стверджують, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу». Для цього було створено нібито понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
- У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна власниці Айбокс банку.
- Після публікації матеріалу додана позиція адвоката Шевцової Артема Світки. «Досудове розслідування перебуває на ранній стадії, тому говорити про винуватість чи наявність доведеної схеми – неправомірно та суперечить принципу презумпції невинності», – каже адвокат. Подання клопотання про спеціальне досудове розслідування не доводить звинувачень, а лише свідчить про наміри слідства продовжити провадження, зазначає він.
- Твердження про навмисне затягування справи з боку захисту не відповідає дійсності, йдеться у коментарі Світки. «Подібні публічні заяви БЕБ розцінюємо як тиск із боку правоохоронного органу на суд», – вважає Світка.
- Він зазначив, що судова інстанція по цій справі змінювалася вже кілька разів. БЕБ намагається ініціювати процедуру заочного засудження щодо Шевцової без її участі, що є, на думку адвоката, зловживанням з боку слідства. Він стверджує, що Швецова знаходиться за кордоном «з поважних причин, які може офіційно підтвердити документами».
Контекст
7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.
Зокрема, банку закидали неналежне виконання обов’язків із «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру».
Новина уточнена та оновлена після публікації
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
