Крупнейшая в мире криптобиржа Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato – криптобиржи, подозреваемой в отмывании $700 млн, пишет Business Insider.
Ключевые факты
- Binance заявила, что уже оказала весомую помощь в расследовании. По словам представителя биржи, это свидетельствует об открытости компании в сотрудничестве с партнерами из правоохранительных органов.
- Как отмечает издание, но именно Binance оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato, которую основал россиянин Анатолий Легкодимов.
- Binance более двух лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодимова, заявила Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Также среди крупных контрагентов Bitzlato – торговая площадка Hydra и криптосхема Понца под названием TheFiniko.
Контекст
Расследование по зарегистрированной в Гонконге платформе началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.
Полиция арестовала Легкодимова, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами. Россиянину предъявлены обвинения в отмывании денег через биржу криптовалюты, которая якобы маскировала доходы от незаконных азартных игр и операций с наркотиками на сумму свыше $700 млн.
Следствие считает, что клиенты Hydra финансировали незаконные покупки – наркотиков, украденной финансовой информации и хакерских услуг – с криптовалютных счетов, размещенных в Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг Hydra направляли преступные доходы на счета криптобиржи.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
