Категория
Новости
Дата

Credit Suisse выплатит штраф в €238 млн для урегулирования дела об уклонении от уплаты налогов во Франции

Credit Suisse согласился выплатить штраф в размере €238 млн во Франции, чтобы урегулировать расследование по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Банк якобы поощрял богатых французских клиентов переводить свои активы в Швейцарию, пишет Financial Times.

Forbes запустил YouTube-проект «Країна героїв». Смотрите новый эпизод о ХЕРСОНЕ после оккупации

Ключевые факты

  • Французские власти обвинили Credit Suisse в поощрении богатых клиентов во Франции открывать банковские счета в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год, которые в то время были вне досягаемости французского налогового органа.
  • «Визити (со стороны коммерческого персонала Credit Suisse) проходили очень осторожно: в гостиницах, ресторанах и никогда в официальных зданиях», – сказал судья.
  • По его словам, за этот период Credit Suisse привлек 5000 французских клиентов, накопив активы на сумму около €2 млрд и получив прибыль в размере €65 млн.
  • По данным финансовой прокуратуры, многие французские клиенты, которые в результате уклонялись от уплаты налогов, урегулировали свои дела отдельно.
  • Юрист Credit Suisse сказал, что банк согласился на урегулирование. Соглашение «подчеркнуло окончание усилий, предпринятых в течение многих лет для решения гораздо более серьезной проблемы, которая обсуждалась между Европейским Союзом и Швейцарией и привела к соглашениям о прозрачности банков».
  • Credit Suisse не признал свою вину по мировому соглашению.
  • Отмечается, что в прошлом году французский апелляционный суд обязал UBS выплатить €1,8 млрд за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов.

Контекст

В начале октября топ-менеджмент Credit Suisse пытался убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в достаточной ликвидности на фоне опасений по поводу финансовой устойчивости банка. Акции Credit Suisse упали на 9% в начале торгов.

Заметив падение акций Credit Suisse более чем на 25% в прошлом месяце, исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер разослал служебную записку по всей компании, чтобы успокоить сотрудников по поводу капитала и ликвидности банка, пишет FT. Кернер опроверг сообщение о том, что банк обращался к инвесторам по поводу потенциального привлечения дополнительного капитала.

Потенциальные инвесторы и покупатели обеспокоены тем, что инвестиционно-банковское подразделение компании могло скрыть дорогостоящие обязательства. Реструктуризация оставит в капитале Credit Suisse дыру в размере 4 млрд швейцарских франков, посчитали аналитики Deutsche Bank.

Банк должен подать план модернизации бизнеса для решения проблем инвесторов 27 октября вместе с результатами третьего квартала.

Материалы по теме
Новый выпуск Forbes Ukraine

Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине