Категория: Новости
Дата: 05 июля 2023 09:10

В офисе Binance Australia провели обыски в рамках расследования операций с деривативами

Анита Прасад

Forbes

1 хв читання

Регулятор финансовых рынков Австралии провел обыск в офисах Binance в рамках расследования по бизнесу криптовалютной биржи с местными деривативами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ключевые факты

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям во вторник, 4 июля, провела обыски в офисах Binance Australia.
Обзор ASIC операций с деривативами включает в себя классификацию розничных и оптовых клиентов Binance Australia.
В апреле компания заявила, что закроет местную биржу деривативов, оставив спотовую платформу открытой. Ранее фирма заявляла, что закрыла позиции некоторых австралийских пользователей по отношению к деривативам, потому что их неправильно классифицировали.
Представитель ASIC, в апреле аннулировавший лицензию Binance Australia на операции с деривативами, заявил, что они не могут «подтвердить или опровергнуть какие-то операционные детали», и добавил, что проверка компании регулятором «продолжается».
Binance сообщила, что «сотрудничает с местными властями» и «сосредоточена на соблюдении местных нормативных стандартов, чтобы обслуживать пользователей в Австралии в полном соответствии с ними».

Контекст

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сталкивается с сетью расследований по всему миру, и некоторые операторы платежей отказались от нее, опасаясь последствий регулирующих органов. Ее австралийская платформа была отрезана от ключевого маршрута вывода средств в местной валюте.

Во Франции расследуют вероятное незаконное предоставление услуг цифровых активов и акты отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. Binance заявила, что соблюдает все законы Франции и любого другого рынка, на котором она работает.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июне обвинила Binance и ее основателя Чанпена Чжао в неправильном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов и нарушении правил ценных бумаг.

Binance назвала действия «EC разочаровывающими» и заявила, что намерена «решительно» защищать свою платформу. Чжао и Binance также столкнулись с судебным иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Материалы по теме