Регулятор фінансових ринків Австралії провів обшук в офісах Binance у рамках розслідування щодо бізнесу криптовалютної біржі з місцевими деривативами, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Ключові факти
- Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій у вівторок, 4 липня, провела обшуки в офісах Binance Australia.
- Огляд ASIC операцій із деривативами включає класифікацію роздрібних та оптових клієнтів Binance Australia.
- У квітні компанія заявила, що закриє місцеву біржу деривативів, залишивши спотову платформу відкритою. Раніше фірма заявляла, що закрила позиції деяких австралійських користувачів щодо деривативів, тому що їх неправильно класифікували.
- Представник ASIC, який у квітні анулював ліцензію Binance Australia на операції з деривативами, заявив, що «ми не можемо підтвердити або спростувати якісь операційні деталі», і додав, що перевірка компанії регулятором «продовжується».
- Binance повідомила, що «співпрацює з місцевою владою» і «зосереджена на дотриманні місцевих нормативних стандартів, щоб обслуговувати користувачів в Австралії у повній відповідності до них».
Контекст
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з мережею розслідувань по всьому світу, і деякі оператори платежів відмовилися від неї, побоюючись наслідків регулюючих органів. Його австралійську платформу було відрізано від ключового маршруту виведення коштів у місцевій валюті.
У Франції розслідують ймовірне незаконне надання послуг цифрових активів та акти відмивання грошей за обтяжливих обставин. Binance заявила, що дотримується всіх законів Франції та будь-якого іншого ринку, на якому вона працює.
Комісія з цінних паперів і бірж США в червні звинуватила Binance та її засновника Чанпена Чжао у неправильному поводженні з коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регулюючих органів та порушенні правил цінних паперів.
Binance назвала дії SEC такими, що «розчаровують», і заявила, що має намір «рішуче» захищати свою платформу. Чжао та Binance також зіткнулися з судовим позовом від Комісії з торгівлі товарними фʼючерсами.
![Сірий кардинал Чанпена Чжао. Як Гейна Чен допомогла побудувати криптоімперію Binance, яку атакує SEC за можливе шахрайство. Розбір Forbes /Фото Getty Images](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/6/f5/d494ec32-31c3fa328eef70aba1fd7b238b45af56.jpg?v=9295_4)
![Які наслідки матиме війна SEC проти криптогігантів Binance та Coinbase. Розповідає біткоїн-максималіст Дмитро Харьков /Фото Getty Images](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/7/a4/cd6d41ef-c6beb56a10f69fdb98b1d31414a82a47.jpg?v=2335_2)
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.