Категория: Новости
Дата: 24 марта 2023 10:01

Минюст США проверяет, помогали ли Credit Suisse и UBS россиянам избегать санкций – Bloomberg

Юрий Тарасовский

Forbes

Швейцарские Credit Suisse и UBS попали под прицел Министерства юстиции США. Речь идет о возможной помощи банков российским бизнесменам в уклонении от санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Банки получили запросы Минюста еще до начала кризиса в Credit Suisse.

Ключевые факты

Минюст США хочет выяснить, кто из банковских специалистов имел дело с попавшими под санкции клиентами и как банки проверяли таких клиентов за последние несколько лет, отметил один из собеседников издания.
Credit Suisse на пике своего развития управлял более чем $60 млрд для клиентов из России, отмечает агентство. Это приносило банку доход в $500–600 млн в год.
В мае 2022 года Credit Suisse прекратил отношения с отдельными российскими клиентами. Тогда у него было примерно $33 млрд капитала клиентов из РФ. Это на 50% больше, чем у UBS, хотя бизнес банка-конкурента по управлению капиталами больше.

Контекст

Банкам грозят крупные штрафы за нарушение санкций США. Например, французский BNP Paribas в 2014 году согласился выплатить $9 млрд после обвинений США в обработке транзакций для находящихся под санкциями суданских, иранских и кубинских организаций. В 2019 году Standard Chartered Bank выплатил более $1 млрд из-за расследования Минюста, в ходе которого бывший банковский служащий признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США против Ирана.

19 марта стало известно о поглощении Credit Suisse банком UBS. Он выкупит бумаги конкурента по цене 0,76 швейцарского франка. Общая стоимость сделки составит 3 млрд франков ($3,23 млрд).

После объявления о поглощении проблемного Credit Suisse акции UBS пережили рекордное с сентября 2008 года внутридневное падение. В момент котировки упали на 15,96%, до 14,38 швейцарского франка (около $15,5). Интеграция Credit Suisse в бизнес UBS, как ожидается, займет три-четыре года.

Материалы по теме