НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015–2016 годах главой Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга, сообщает пресс-служба бюро. Вероятно, речь идет о деле о взятке Роману Насирову в размере 722 млн грн.
Ключевые факты
- НАБУ и САП сообщили о подозрении близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины) и советнику (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
- По данным следствия, в течение декабря 2015-го – марта 2016 года близкое лицо главы ГФС помогло ему в получении части неправомерной выгоды в сумме свыше €13 млн на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
- По данным LIGA.net, речь идет о тесте Насирова – владельце группы компаний «Альтис» Александре Глимбовском. Его дочь Екатерина Глимбовская является супругой Романа Насирова и депутатом Киевского городского совета.
- Следователи утверждают, что в течение мая 2017-го – апреля 2018 года указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.
- В конце 2023 года был наложен арест на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
- Другую часть неправомерной выгоды в сумме €7,9 млн, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. Следователи заявляют, что $5,5 млн он «отмыл» путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле–августе 2018-го – еще €2,8 млн в оплату по договорам купли-продажи.
- Следователи устанавливают обстоятельства легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц.
Контекст
17 октября 2022 года НАБУ и САП заявили о разоблачении экс-главы ГФС Насирова на получении от владельца агрохолдинга Олега Бахматюка рекордной взятки в размере $5,5 млн и свыше €21 млн.
2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника завершили, а 24 мая дело было направлено в суд.
Расследование по подозрению владельца агрохолдинга было завершено в апреле 2023 года. В феврале 2024-го обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.
24 мая за Насирова в рамках уголовного дела о получении неправомерной выгоды был внесен залог в сумме 55 млн грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
