Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о новом подозрении бывшему исполняющему обязанности первого заместителя главы правления ПАО «Укртатнафта», говорится в релизе БЭБ. Речь идет о преднамеренном уклонении от уплаты еще 687 млн грн акцизного налога. Эту сумму нынешнее руководство компании перечислит в пользу государства.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- Следствие установило, что должностные лица ПАО «Укртатнафта» в феврале 2022 года осуществляли реализацию произведенного горючего на адрес покупателей и, игнорируя нормы законодательства, самостоятельно определили суммы налоговых обязательств по уплате акцизного налога.
- «Руководство компании не обеспечило представление декларации и уплаты акцизного налога, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет в особо крупных размерах», – говорится в сообщении.
- Отмечается, что на 2 апреля 2022 года возникла задолженность по уплате акцизного налога в размере более 687 млн грн.
- В СБУ сообщили, что соответствующую сумму нынешнее руководство ПАО «Укртатнафта» перечислит в пользу государства в виде налогов, не уплаченных бывшими собственниками.
- Правоохранители утверждают, что для сокрытия преступления и избегания ответственности должностные лица компании направили письма Государственной налоговой службе и другим госорганам о невозможности надлежащего ведения налогового и бухгалтерского учета вследствие повреждений, полученных в ходе войны.
- Такую же схему должностные лица использовали и в январе 2022 года. По данным следователей, бывший и.о. первого заместителя по предварительному сговору с главным бухгалтером совершили нарушение налогового законодательства и умышленно уклонились от уплаты акцизного налога более чем на 605 млн грн за январь 2022 года.
Контекст
17 сентября 2022 года детективы НАБУ уже приходили с обыском к Коломойскому по делу «Укрнафты». Обыск произошел по месту жительства бизнесмена в курортном поселке Буковель (скорее всего, в отеле Radisson Blue Ressort Bukovel).
Бывший менеджмент «Укрнафты» и «Укртатнафты» подозревается в присвоении 40 млрд грн государственных средств. Следователи установили, что противоправные механизмы были совмещены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
По данным следствия, подобная «преступная деятельность» осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Топ-менеджменту «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
