Обыски у Коломойского. СБУ заявила о схемах на 40 млрд грн в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Ключевые факты

• Следствие установило, что противоправные механизмы были совмещены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
• В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
• По данным следствия, подобная «преступная деятельность» осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
• В рамках следственных действий СБУ совместно с БЭБ провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы (вероятно, речь идет о группе «Приват», – ред .), в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
• По результатам следственных действий топ-менеджмента «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Контекст

17 сентября 2022 года детективы НАБУ уже приходили с обыском к Коломойскому по делу «Укрнафты». Обыск произошел по месту жительства бизнесмена в курортном поселке Буковель (скорее всего, в отеле Radisson Blue Ressort Bukovel).

Накануне стало известно, что следователи СБУ и БЭБ проводят очередной обыск дома у Коломойского. Расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты».

Ранее НАБУ подозревало бывший менеджмент «Укрнафты» в выводе из компании 13,3 млрд грн в пользу группы «Приват». В чем суть дела и дотянется ли рука правосудия до одного из самых богатых людей страны, читайте здесь.