Бывший менеджмент «Укрнафты» и «Укртатнафты» подозревается в присвоении 40 млрд грн государственных средств. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Накануне стало известно об обысках у бывшего совладельца компаний Игоря Коломойского.
Список крупнейших экспортеров, год войны Зеленского, приключения Баффета в Украине, реанимация бизнеса Rozetka и еще два десятка эксклюзивных материалов. Forbes Украина выпустила новый номер журнала. Купить его с бесплатной доставкой можно по этой ссылке.
Ключевые факты
- Следствие установило, что противоправные механизмы были совмещены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
- В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
- По данным следствия, подобная «преступная деятельность» осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
- В рамках следственных действий СБУ совместно с БЭБ провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы (вероятно, речь идет о группе «Приват», – ред .), в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
- По результатам следственных действий топ-менеджмента «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Контекст
17 сентября 2022 года детективы НАБУ уже приходили с обыском к Коломойскому по делу «Укрнафты». Обыск произошел по месту жительства бизнесмена в курортном поселке Буковель (скорее всего, в отеле Radisson Blue Ressort Bukovel).
Накануне стало известно, что следователи СБУ и БЭБ проводят очередной обыск дома у Коломойского. Расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты».
Ранее НАБУ подозревало бывший менеджмент «Укрнафты» в выводе из компании 13,3 млрд грн в пользу группы «Приват». В чем суть дела и дотянется ли рука правосудия до одного из самых богатых людей страны, читайте здесь.
