Служба безопасности и БЭБ ликвидировали схему отмывания теневых прибылей игорного бизнеса. Об этом сообщила пресслужба СБУ. По его данным, к организации сделки причастны высокопоставленные должностные лица одного из коммерческих банков, у которого накануне НБУ отозвал лицензию и ликвидировал. В СБУ не раскрывают название банка, но приведенные факты свидетельствуют, что речь идет об Айбокс Банке.
Ключевые факты
- По информации СБУ, чиновники банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом они «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого, по оценкам СБУ, составляет 180 млрд грн в год.
- Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составила более 2,5 млрд грн.
- Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
- Деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки, добавили в СБУ. Кроме того, задокументированы факты проведения платежей по российским электронным банковским системам после начала большой войны.
- Проходят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. По данным источников Forbes, обыски также проходят в компании, которой принадлежит сеть платежных терминалов Ibox.
Контекст
Ранее сообщалось, что БЭБ расследует дело об уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов, а банки подозревает в содействии уклонению. По разным оценкам, речь идет о 10–15 млрд грн теневого оборота в месяц.
В материалах дела БЭБ есть названия девяти финучреждений, писал нардеп Железняк. Депутат прямо не указывает их названия, однако по его сообщению можно догадаться о государственном Укргазбанке и частном Айбокс Банке.
3 марта НБУ оштрафовал Укргазбанк на 64,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.
7 марта НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии у АО «Айбокс Банк» и его ликвидации. Основанием для ликвидации банка Нацбанк, в частности, назвал ненадлежащее исполнение обязанностей по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по оказанию услуг организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
