Категорія
Новини
Дата

СБУ: Ліквідовано схему відмивання грошей підпільних онлайн-казино. Ймовірно, йдеться про Айбокс Банк

1 хв читання

Служба безпеки і БЕБ ліквідували схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу. Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними спецслужби, до організації оборудки причетні високопосадовці одного із комерційних банків, у якого напередодні НБУ відкликав ліцензію і ліквідував. В СБУ не розкривають назву банку, але наведені факти свідчать, що йдеться про Айбокс Банк.

Як створити продукт, який полюблять клієнти? Отримайте цінні поради від співвласника monobank™ – Олега Гороховського. Купуйте квиток на Форум підприємців, який відбудеться 27 червня.

Ключові факти

  • За інформацією СБУ, посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином вони «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого, за оцінками СБУ, становить 180 млрд грн на рік.
  • Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн.
  • Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
  • Гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки, додали в СБУ. Крім того, задокументовані факти проведення платежів з російських електронних банківських систем після початку великої війни. 
  • Наразі проходять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. За даними джерел Forbes, обшуки також відбуваються в компанії, якій належить мережа платіжних терміналів Ibox.
  • Доповнено. В ТОВ «Мєтапей» (власник мережі Ibox, – ред.) повідомили Forbes, що у них в компанії СБУ слідчих дій не проводить. «Ми зараз робимо все можливе для укладання договорів з іншими банками та якнайшвидшого відновлення роботи парку терміналів», – зазначили в пресслужбі компанії.

Контекст

Раніше повідомлялося, що БЕБ розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки підозрює в сприянні ухиленню. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць.

У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їх назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк.

3 березня НБУ оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

7 березня НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Підставою для ліквідації банку Нацбанк, зокрема, назвав неналежне виконання обов’язків щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність із надання послуг організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покера.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Передзамовлення нового номеру Forbes Ukraine. Купуйте зараз за 209 грн замість 279 грн

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні