Суд арестовал 308 объектов недвижимости и корпоративные права одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины, сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн. По данным ЭП, речь идет об Amic Energy.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключевые факты
- Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
- Следствие установило, что должностные лица предприятий в течение 2015–2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам, отметили в БЭБ.
- Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, заявляет следствие. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
- Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн грн, говорится в сообщении Бюро.
- Также БЭБ установило, что в течение 2016–2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и российское общество. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд грн.
- Хотя БЭБ не разглашает название сети, по данным источников ЭП, речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому «Лукойлу».
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
LUKOIL Europe Holdings BV (дочерняя компания НК «Лукойл», РФ) и австрийская компания AMIC Energy Management GmbH 29 апреля 2015 года заявили о закрытии сделки по продаже ПИИ «Лукойл-Украина», владевшей около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории Украины. В мае «Лукойл-Украина» сменила название на AMIC Ukraine.
Президент «Лукойл» Вагит Алекперов заявлял тогда о продаже украинской сети АЗС австрийской AMIC за $300 млн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
