Категорія: Новини
Дата: 08 травня 2023 16:00

Збитки на 1 млрд грн. БЕБ арештувало рахунки компаній, повʼязаних із відомим підсанкційним букмекером

Юрій Тарасовський

Forbes

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештували рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загалом арештовано понад 166 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ. Слідство заявляє, що незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків на майже 1 млрд грн.

Ключові факти

Детективи БЕБ заявляють, що компанія-ліцензіат, провадила букмекерську діяльність в інтернеті через підконтрольні дзеркальні вебсайти-двійники, які діяли без ліцензії. А ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.
Компанія використовувала міскодинг – підміну призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. Далі кошти з перевищенням ліміту обороту зараховували на рахунки низки юросіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплати виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні компанії.
Згадані ТОВ та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. За підрахунками БЕБ, така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.
Для уникнення санкцій РНБО та легалізації майна ця компанія у березні цього року перевела на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у вигляді авансу роялті за права на використання програмного забезпечення, йдеться в повідомленні БЕБ.
Службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх, розподіливши між рахунками понад 200 фізосіб. Натомість детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох підконтрольних юросіб.
Слідство не називає букмекерську компанію. Проте, інформація, наведена БЕБ, свідчить, що з великою долею імовірності це може бути найбільший український букмекер «Паріматч». У березні під санкції потрапили представники українського грального бізнесу – «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото». Із них букмекер – тільки «Паріматч». У ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet) КРАІЛ забрала ліцензію ще восени минулого року.

Контекст

За даними БЕБ, завдяки спільним діям детективів Бюро, співробітників СБУ, КРАІЛ та НБУ у першому кварталі вдалося зібрати до бюджету від грального бізнесу 1 млрд грн.

Після початку активних слідчих дій у кримінальних провадженнях, розпочатих за ухилення від сплати податків компаніями-ліцензіатами, надходження за листопад–грудень 2022-го зросли в 10 разів.

Загалом за 2022 рік отримано податків від грального бізнесу у сумі 730 млн грн і, відповідно, за перший квартал 2023-го – 1 млрд грн.

10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив український букмекер Parimatch.

12 березня «Паріматч» припинила операційну діяльність: платформа для клієнтів недоступна, сайт найбільшого букмекера України pm.ua заблоковано.

Матеріали по темі