Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештували рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загалом арештовано понад 166 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ. Слідство заявляє, що незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків на майже 1 млрд грн.
Ключові факти
- Детективи БЕБ заявляють, що компанія-ліцензіат, провадила букмекерську діяльність в інтернеті через підконтрольні дзеркальні вебсайти-двійники, які діяли без ліцензії. А ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.
- Компанія використовувала міскодинг – підміну призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. Далі кошти з перевищенням ліміту обороту зараховували на рахунки низки юросіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплати виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні компанії.
- Згадані ТОВ та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. За підрахунками БЕБ, така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.
- Для уникнення санкцій РНБО та легалізації майна ця компанія у березні цього року перевела на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у вигляді авансу роялті за права на використання програмного забезпечення, йдеться в повідомленні БЕБ.
- Службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх, розподіливши між рахунками понад 200 фізосіб. Натомість детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох підконтрольних юросіб.
- Слідство не називає букмекерську компанію. Проте, інформація, наведена БЕБ, свідчить, що з великою долею імовірності це може бути найбільший український букмекер «Паріматч». У березні під санкції потрапили представники українського грального бізнесу – «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото». Із них букмекер – тільки «Паріматч». У ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet) КРАІЛ забрала ліцензію ще восени минулого року.
Контекст
За даними БЕБ, завдяки спільним діям детективів Бюро, співробітників СБУ, КРАІЛ та НБУ у першому кварталі вдалося зібрати до бюджету від грального бізнесу 1 млрд грн.
Після початку активних слідчих дій у кримінальних провадженнях, розпочатих за ухилення від сплати податків компаніями-ліцензіатами, надходження за листопад–грудень 2022-го зросли в 10 разів.
Загалом за 2022 рік отримано податків від грального бізнесу у сумі 730 млн грн і, відповідно, за перший квартал 2023-го – 1 млрд грн.
10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив український букмекер Parimatch.
12 березня «Паріматч» припинила операційну діяльність: платформа для клієнтів недоступна, сайт найбільшого букмекера України pm.ua заблоковано.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
