Верховная Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs), сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За документ проголосовали 276 народных депутатов.
Велика війна пришвидшила вихід жінок на лідерські ролі. Вже 15 травня на форумі «Вільна» Forbes пропонує подивитися на це явище крізь нову, чітку оптику. Спікерки та спікери з Superhumans, Google, ENKO, McDonald’s, G. Bar та інших. Купуйте квитки за посиланням.
Ключевые факты
- По его словам, законопроект №9296-д был проголосован в целом в редакции, отвечающей международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, и это будет засчитано как выполнение требований МВФ.
- «Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС», – сообщил депутат.
Контекст
PEPs – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.
В мире есть страны с недостаточно развитыми демократическими основами, высоким уровнем коррупции и подкупом чиновников. Именно поэтому были внедрены особые подходы к финмониторингу операций клиентов, занимающих/занимавших определенные государственные должности.
В июне Национальный банк нормировал отдельные вопросы применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам – политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, РЕРs), которые ранее содержались в рекомендательных письмах.
16 октября постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян сообщил, что поправки к законопроекту об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц по отсрочке вступления в силу противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда (МВФ) и международным стандартам.
«Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, поддерживаемых МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС», – отметил Степанян.
Комитет Рады по финансам, налоговой и таможенной политике пересмотрел свое решение от 13 октября и отозвал правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
