В Україні діяла тіньова схема грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи – «Юmoney» та «Webmoney», повідомили пресслужби БЕБ та СБУ. Правоохоронці заявили про викриття організаторів та вилучення майже 60 млн грн в еквіваленті.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключові факти
- Слідство заявило, що низка фізичних та юридичних осіб організували роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.
- Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
- У пресрелізі БЕБ зазначається, що легалізація коштів здійснювалася в інтересах російських спецслужб, представників «хакерського середовища», а також клієнтів з «високоризикового сегмента».
- За даними СБУ, у чотирьох регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад $1 млн.
- Обшуки проводилися за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
- Як зазначається у повідомленні БЕБ, за результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.
- Також вилучені технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.
- Одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 КК України, а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.
