В Украине действовала теневая схема денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы Юmoney и Webmoney, сообщили пресс-службы БЭБ и СБУ. Правоохранители заявили о разоблачении организаторов и изъятии почти 60 млн грн в эквиваленте.
Ключевые факты
- Следствие заявило, что ряд физических и юридических лиц организовали работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, по которым проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
- Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т. п.
- В пресс-релизе БЭБ отмечается, что легализация средств осуществлялась в интересах российских спецслужб, представителей «хакерской среды», а также клиентов из «высокорискового сегмента».
- По данным СБУ, в четырех регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более $1 млн.
- Обыски проводились по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
- Как отмечается в сообщении БЭБ, по результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
- Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
- Одному из фигурантов объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 УК Украины, а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрении.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
