Найбільша криптобіржа у світі Binance продовжуватиме співпрацю з регуляторами в США та в усьому світі щодо розробки «чіткого та продуманого регуляторного поля». Про це йдеться у заяві біржі у відповідь на позов від Комісії з торгівлі товарними фʼючерсами США (CFTC) про порушення законодавства.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- «Скарга, подана CFTC, є несподіваною та невтішною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC понад два роки», – наголошується в заяві.
- У Binance наголосили, що протягом останніх двох років біржа збільшила інвестиції, щоб переконатися, що на платформі немає активних користувачів із США.
- За цей період наша команда з комплаєнсу зросла зі 100 до близько 750 спеціалістів, у тому числі майже 80 співробітників мають попередній досвід роботи в правоохоронних або регуляторних органах і приблизно 260 співробітників – професійні сертифікати з комплаєнсу, йдеться у заяві.
- «Ми інвестували додатково $80 млн в KYC вендорів, моніторинг транзакцій, ринкову аналітику та інструменти для розслідування, які підтримують наші програми комплаєнсу», – наголошується в заяві.
- Біржа заявляє, що на платформі запроваджено надійний підхід «трьох ліній захисту» до ризиків і комплаєнсу.
Контекст
Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США (CFTC) 27 березня подала позов проти найбільшої у світі криптобіржі Binance Holdings Ltd. та її гендиректора Чанпена Чжао. У позові йдеться про порушення біржею правил торгівлі деривативами.
CFTC – один із кількох американських органів, які розслідують діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів та федеральні прокурори перевіряють дотримання компанією правил боротьби з відмиванням грошей, а Комісія з цінних паперів та бірж перевіряє, чи Binance пропонувала користувачам торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Binance, яка почала стрімко зростати з 2017 року та майже одразу залишила позаду конкурентів, відчула стрімке збільшення своєї частки ринку після краху FTX у листопаді минулого року. Щодо розслідувань у США компанія стверджувала, що глобальна біржа не підпадає під американську юрисдикцію, оскільки не має штаб-квартири у США.
Binance також сигналізувала, що розраховує домовитися з владою США і що вона усунула прогалини у роботі, які існували в перші роки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
