Крупнейшая криптобиржа в мире Binance будет продолжать сотрудничество с регуляторами в США и во всем мире по разработке «четкого и продуманного регуляторного поля». Об этом говорится в заявлении биржи в ответ на иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о нарушении законодательства.
Ключевые факты
- «Жалоба, поданная CFTC, неожиданная и неутешительная, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет», – отмечается в заявлении.
- В Binance подчеркнули, что за последние два года биржа увеличила инвестиции, чтобы убедиться, что на платформе нет активных пользователей из США.
- За этот период наша команда по комплаенсу выросла со 100 до около 750 специалистов, в том числе почти 80 сотрудников имеют предыдущий опыт работы в правоохранительных или регуляторных органах и около 260 сотрудников – профессиональные сертификаты по комплаенсу, говорится в заявлении.
- «Мы инвестировали дополнительно $80 млн в KYC вендоров. Процедура KYC (в переводе – «знай своего клиента») обязывает все финансовые организации, в том числе биржи криптовалют, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента, мониторинг транзакций, рыночную аналитику и инструменты комплаенса», – отмечается в заявлении.
- Биржа заявляет, что на платформе введен надежный подход «трех линий защиты» к рискам и комплаенсу.
Контекст
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 27 марта подала иск против крупнейшей в мире криптобиржи Binance Holdings Ltd. и ее гендиректора Чанпэна Чжао. В иске говорится о нарушении биржей правил торговли деривативами.
CFTC – один из нескольких американских органов, расследующих деятельность Binance. Служба внутренних доходов и федеральные прокуроры проверяют соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Binance, которая начала стремительно расти с 2017 года и почти сразу оставила позади конкурентов, почувствовала стремительное увеличение своей доли рынка после краха FTX в ноябре прошлого года. Относительно расследований в США компания утверждала, что глобальная биржа не подпадает под американскую юрисдикцию, поскольку не имеет штаб-квартиры в США.
Binance также сигнализировала, что рассчитывает договориться с властями США и что она устранила пробелы в работе, которые существовали в первые годы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
