Суд обрав запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою двом керівникам департаментів Айбокс Банк, повідомляє Бюро економічної безпеки. Айбокс Банк підозрюють у «відмиванні» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.
Ключові факти
- За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку нібито організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Зазначається, що для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
- Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
- Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
- Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України.
Контекст
7 березня 2023-го НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та Бюро економічної безпеки про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.
18 липня минулого року на сайтах СБУ та БЕБ зʼявилися повідомлення про схему столичного банку, який підозрюють у «відмиванні» 5 млрд грн для онлайн-казино. Топменеджменту та співвласниці банку повідомили підозру, за даними Forbes, йшлося про Айбокс Банк.
За попередні два роки «Айбокс» отримав низку штрафів від НБУ, 28 штрафів від VISA, двічі йому зупиняли окремі операції.
У серпні директорка Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут повідомила в інтервʼю Forbes, що в Айбокс Банку досить невеликий кредитний портфель. У частині юридичних осіб – близько 20–30 кредитів і трохи більше – у портфелі фізосіб. Основні активи – ОВДП, кошти на коррахунках і на рахунках банків та кілька будівель. «Банк був ліквідним. Там будуть задоволені всі черги кредиторів. Наразі ми задовольняємо вже восьму чергу. Ліквідація здійснюється досить швидко», – сказала вона.
У грудні Державній податковій службі було перераховано 550 млн грн на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів Айбокс Банку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
