Правоохоронці повідомили нову підозру організатору зборів коштів на лікування спінальної мʼязової атрофії (СМА) – цього разу у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Генпрокурор Руслан Кравченко не називає імені підозрюваного, однак з оприлюднених відеоматеріалів і деталей справи випливає, що йдеться про львівʼянина Назарія Гусакова.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- За словами генерального прокурора, слідство встановило, що кошти, які люди переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій.
- За версією слідства, їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших осіб, конвертували у стейблкоїн USDT та переміщували між численними криптогаманцями.
- У прокуратурі вважають, що така схема мала ускладнити встановлення походження коштів і приховати їхній подальший рух.
- За даними слідства, загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищив 162,5 млн грн, що підтверджується висновком судової експертизи.
- Також у справі зросла кількість потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то наразі – 96. Встановлений розмір збитків збільшився з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
- Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
- Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
- В окремому кримінальному провадженні слідство продовжує встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
- Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами.
Контекст
Справу Назарія Гусакова, який збирав мільйони на лікування рідкісної хвороби, почала розслідувати поліція за статтями про шахрайство та відмивання доходів у червні 2025 році. Але ситуація підсвітила глибшу проблему: як такі суми донатів могли проходити повз фінансовий моніторинг і банків, і криптобірж (тільки через шість криптогаманців Гусакова надійшло транзакцій на $5,1 млн). Імовірні махінації зі зборами виявили користувачі соцмережі Х, а сам Гусаков не зміг надати звіти.
Які фінансові схеми для можливого шахрайства міг використовувати Гусаков, збори якого підтримували волонтер Сергій Стерненко, журналіст-розслідувач Михайло Ткач, редакція Bihus.info та співзасновник monobank Олег Гороховський, – читайте тут.
