На Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який є підозрюваним у справі колишнього власника банку Костянтина Жеваго щодо відмивання понад $100 млн, йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.
Forbes Ukraine випустив новий номер журналу. Придбати його з безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. У журналі: перший список найкращих роботодавців для ветеранів, список перспективних молодих українців «30 до 30», 40 компаній, які вийшли на іноземні ринки під час війни, історії Марії Берлінської, Всеволода Кожемяки та загалом майже два десятки текстів.
Ключові факти
- На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. ДБР називає його «спільником Жеваго».
- Працівники Бюро готують необхідний пакет документів для екстрадиції підозрюваного з Республіки Кіпр в Україну, йдеться у повідомленні.
- Слідство не розкриває імʼя підозрюваного. За даними УП, йдеться про Сергія Борисова.
Контекст
Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як вона не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.
У 2019-му Генпрокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через банк «Фінанси та Кредит». У липні 2021 року за запитом ДБР він був оголошений у розшук по лінії Інтерполу.
Жеваго вже понад три роки не зʼявляється в Україні. Останні роки бізнесмен живе між Лондоном та Дубаєм. У серпні 2022-го журналісти УП помітили його в Монако, де він відпочивав на власній яхті з назвою «Z» вартістю $70 млн.
Наприкінці грудня 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевелю. 28 грудня минулого року суд французького міста Шамбері обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, а 5 січня – погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.
30 березня слідча палата Апеляційного суду міста Шамбері відмовила українській стороні в екстрадиції Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава, яка надіслала запит, перебуває у стані війни в невизначеній ситуації і не в змозі мати суд, який гарантує основні свободи».
4 січня Фонд гарантування вкладів подав позов до Госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків фінустанови та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.
7 березня Госпсуд Києва за заявою ФГВФО арештував активи Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку «Фінанси та Кредит» і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК» і «Біланівський ГЗК».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
