Категорія: Новини
Дата: 07 березня 2023 10:54

Суд заарештував активи Жеваго в межах позову Фонду гарантування вкладів на 46 млрд грн

Аніта Прасад

Forbes

2 хв читання

УНІАН

Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб арештував активи власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн, повідомив фонд. Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, ухвалюючи це рішення, суд врахував те, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги фонду до Жеваго.
Зазначається, що Жеваго не надав фонду на його вимогу інформацію про все належне майно (активи) та зобов’язання, хоча мав це зробити відповідно до закону.
У результаті суд наклав арешт на частки у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: Полтавському, Єристівському та Біланівському. У фонді наголосили, що вони опосередковано належать Жеваго через Ferrexpo.
Крім того, суд заборонив іншим повʼязаним із ним компаніям відчужувати вказані активи.
«Зараз позов фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку», – сказав заступник директора-розпорядника фонду Віктор Новіков.

Контекст

Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук за запитом ДБР. Його звинувачують у розтраті $113 млн банку «Фінанси та Кредит».

Мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo вже три роки не зʼявляється в Україні. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку «Фінанси та Кредит», який збанкрутував у 2015-му. Останні роки бізнесмен живе між Лондоном та Дубаєм. У серпні 2022-го журналісти УП помітили його в Монако, де він відпочивав на власній яхті з назвою «Z» вартістю $70 млн.

У 2019-му Генпрокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через банк. Відтоді бізнесмен керує залізорудною імперією дистанційно. У 2021-му Forbes оцінив статки Жеваго у $2,4 млрд, тоді він посів третє місце у списку найбагатших людей України. В грудні 2022-го Forbes переоцінив його статки в $1,4 млрд.

У листопаді БЕБ провело обшуки в офісах Полтавського та Єристівського ГЗК. Комбінати нібито занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.

Костянтина Жеваго затримали 28 грудня на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом української сторони, повідомили в Державному бюро розслідувань. Згідно із повідомленням бюро, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн.

4 січня фонд подав позов до господарського суду Києва проти власника банку Жеваго про відшкодування збитків фінустанови та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. У фонді нагадали, що головною причиною неплатоспроможності банку та нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами стали значні збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних із Жеваго компаній. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявилися неплатоспроможними.

Матеріали по темі