Национальный банк Украины оштрафовал банк ПУМБ бизнесмена Рината Ахметова на 10,9 млн грн, сообщает пресс-служба регулятора. В июле НБУ оштрафовал и применил прочие меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям.
За 107 років існування Forbes логотип змінювався 18 разів, але таким авангардним і вільним світ його бачить вперше. В новому числі журналу Forbes Ukraine: сучасне мистецтво, топ-50 благодійних фондів, альтернативна енергетика, 30 до 30. Замовляйте вже зараз!
Ключевые факты
- Меры влияния внедрены НБУ за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.
- В частности, АО «ПУМБ» получило штраф в размере 10,85 млн грн.
- Согласно сообщению, банк нарушил закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, в части ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащего исполнения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход; неисполнения обязанности банком обеспечить передачу всей полученной информации, в том числе плательщика перевода.
- Также у банка выявили необеспечение онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов; необеспечение банком анализа и выявления финансовых операций (их совокупности) клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; необнаружение всех критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Контекст
В мае НБУ приступил к оценке устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.
В соответствии с правилами осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы в 2023 году, в третьем квартале будут продолжаться внеплановые инспекционные проверки банков в рамках оценки устойчивости, отметили в НБУ.
Плановые инспекционные проверки банков были приостановлены с марта 2020-го по причине COVID-19.
Национальный банк Украины возобновляет инспекционные проверки банков на период четвертого квартала 2023 года, говорится в сообщении НБУ. Соответствующий план утвержден постановлением НБУ от 11 июля 2023 г. №92. Согласно плану, в четвертом квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки восьми банков: АО «А-Банк», АО «Банк 3/4», АО «ЕПБ», АО «КБ «Глобус», АО «Скай Банк», АО «Таскомбанк», ПАО «МТБ Банк», ЧАО «Банк Фамильный».
![Как национализировали Sense, что осталось от «Айбокс», суд с Жеваго в Украине и большая угроза из Конституционного суда. Интервью директора Фонда гарантирования вкладов Светланы Рекрут /Фото Пресс-служба Фонда гарантировжния складов](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/2/43/7a8b1268-793afd417699ab41206d06b65aef5432.jpg?v=6249_6)
![Доля госбанков в Украине выросла до 56% после национализации Sense Bank. Следующий шаг – их приватизация. Финансовый аналитик Наталья Задерей объясняет, как правильно ее провести /Фото sensebank.com.ua](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/7/f1/595f0acc-270c8a1e40481620d22cb59746f0af17.jpg?v=4693_4)
![НБУ выводит с рынка Конкорд Банк, обслуживавший четверть украинской игорной индустрии. Почему регулятор убирает очередной банк /Фото коллаж Анастасия Левицкая](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/2/e4/1a261085-2b59388f1be6c95e579c69691ce12e42.png?v=2438_3)
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.