Категория
Новости
Дата

ПУМБ Рината Ахметова оштрафовали почти на 11 млн грн

Национальный банк Украины оштрафовал банк ПУМБ бизнесмена Рината Ахметова на 10,9 млн грн, сообщает пресс-служба регулятора. В июле НБУ оштрафовал и применил прочие меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям.

Ключевые факты

  • Меры влияния внедрены НБУ за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.
  • В частности, АО «ПУМБ» получило штраф в размере 10,85 млн грн.
  • Согласно сообщению, банк нарушил закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, в части ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащего исполнения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход; неисполнения обязанности банком обеспечить передачу всей полученной информации, в том числе плательщика перевода.
  • Также у банка выявили необеспечение онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов; необеспечение банком анализа и выявления финансовых операций (их совокупности) клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; необнаружение всех критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Контекст

В мае НБУ приступил к оценке устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.

В соответствии с правилами осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы в 2023 году, в третьем квартале будут продолжаться внеплановые инспекционные проверки банков в рамках оценки устойчивости, отметили в НБУ.

Плановые инспекционные проверки банков были приостановлены с марта 2020-го по причине COVID-19.

Национальный банк Украины возобновляет инспекционные проверки банков на период четвертого квартала 2023 года, говорится в сообщении НБУ. Соответствующий план утвержден постановлением НБУ от 11 июля 2023 г. №92. Согласно плану, в четвертом квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки восьми банков: АО «А-Банк», АО «Банк 3/4», АО «ЕПБ», АО «КБ «Глобус», АО «Скай Банк», АО «Таскомбанк», ПАО «МТБ Банк», ЧАО «Банк Фамильный».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине