Детективы Бюро экономической безопасности инициировали арест более 450 легковых и микроавтобусов, которые использовались одним из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции, говорится в сообщении БЭБ. В компании «Тедис Украина» заявили, что не согласны с решением об аресте и планируют обжаловать его.
Ключевые факты
- В БЭБ сообщили, что суд удовлетворил ходатайство об аресте автомобилей для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн грн.
- Бюро проанализировало хозяйственную деятельность компании-дистрибьютора, в собственности которого более 450 автомобилей. «Эти транспортные средства, вероятно, были приобретены в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, т. е. противоправным путем, и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий», – говорится в сообщении.
- По данным Бюро, детективы направили в суд ходатайство об аресте имущества для «сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба».
- В компании «Тедис Украина» заявили, что категорически не согласны с решением об аресте коммерческих автотранспортных средств и будут обжаловать его в установленном действующим законодательством порядке.
- «Хотим еще раз подчеркнуть, что обвинения в якобы уклонении от уплаты налогов абсолютно безосновательны и необоснованны», – говорится в официальном заявлении компании. В «Тедис Украина» отметили, что большинство авто были закуплены до 2017 года, «поэтому заявлять, что автомобили компании были приобретены якобы за неуплаченные налоги, абсурдно».
Контекст
В январе следователи установили, что должностные лица «Тедис Украина» в 2020–2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности. «Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле, никакой продажи табачных изделий этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация проходила вне учета за наличные деньги, в том числе через сеть собственных магазинов розничной торговли», – сообщили в БЭБ.
В Бюро утверждают, что таким образом компания умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет суммы в размере более 270 млн грн. Генеральный директор компании уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
