Суд по инициативе СБУ арестовал корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. В пресс-службе СБУ не раскрывают название компании. По данным Forbes, речь идет о «TUI Украина», которая косвенно контролируется семьей российского олигарха Алексея Мордашова.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- Как установила СБУ, конечным бенефициаром данной компании является российский миллиардер, близкий к политической верхушке страны-агрессора. В бизнес-кругах РФ этого человека называют «железным мальчиком», отмечает спецслужба.
- Олигарх владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний, а также контрольными пакетами акций нескольких предприятий. В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ Путина награду «За благодеяние».
- По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности, корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 млн грн, средств в размере свыше 3 млн грн и $106 000, которые находились на банковских счетах.
- Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
- Разоблачение и документирование преступления происходило сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева.
Фото с сайта СБУ
Фото из группы в Facebook
Контекст
Крупнейшим акционером TUI является российский предприниматель, владелец металлургической компании «Северсталь», гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. 24,95% акций TUI принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Unifirm Limited, которая косвенно контролируется семьей Мордашова.
Российский миллиардер в рамках диверсификации своего бизнеса еще в 2008 году начал скупать акции TUI с целью стать стратегическим инвестором европейской туристической компании. Через год была создана фирма «TUI Россия», ее основными акционерами стали TUI Group и «Севергрупп». Алексей Мордашов вместе со своим советником из «Севергрупп» Владимиром Лукиным входит в наблюдательный совет TUI Group.
Под брендом «TUI Украина» работает ООО «ТТВК» (ранее туроператор «Вояж Киев»). С 2009 года компания входит в сферу влияния семьи Мордашовых, писало ранее НВ. До осени 2019 года бенефициаром был лично Алексей Мордашов, позже – его сыновья Кирилл и Никита. В декабре 2021 года их доля перешла к гражданину РФ Евгению Морозову.
1 апреля Верховная Рада приняла порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам РФ и любым физическим и юридическим лицам, публично отрицающим российско-украинскую войну.
У Украины есть четыре возможных направления конфискации активов РФ и связанных с ней компаний, заявлял министр юстиции Денис Малюска.
Первое направление – конфискация по решению суда, как в случае с активами нардепа Виктора Медведчука. В ходе судебного процесса его имущество было арестовано, после чего АРМА передало «трубу Медведчука» в управление «Нафтогазу».
Второе направление – через новый закон о конфискации российских активов. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать ВАКС на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.
Третье направление – на основании закона о национализации российского имущества. Под его действие подпадают активы Сбербанка и Проминвестбанка.
Четвертое направление – конфискация имущества в связи с военным положением. Такая конфискация не требует никаких аргументов, но возникает обязанность компенсировать стоимость. Поэтому пока этот способ не используется.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
