Правительство Великобритании подозревает, что граждане РФ использовали лазейки в проверках реестра компаний в попытках отмывания средств, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Одна из компаний владеет судном, которым, вероятно, незаконно вывозили зерно из Украины.
Список крупнейших экспортеров, год войны Зеленского, приключения Баффета в Украине, реанимация бизнеса Rozetka и еще два десятка эксклюзивных материалов. Forbes Украина выпустила новый номер журнала. Купить его с бесплатной доставкой можно по этой ссылке.
Ключевые факты
- Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, сообщили источники.
- Сотни этих фирм называют россиян своими сотрудниками, а некоторые компании, контролируемые Россией, теперь пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.
- Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает мягкое регулирование, что позволяет им скрывать свои активы без особого контроля.
- Одна компания, установленная британскими властями, зарегистрирована в Лондоне и находится в судебных реестрах как владелец зерновоза. Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море.
- Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, Европейский Союз обсудил санкции в отношении фирмы в рамках своего последнего пакета мер. Компания была исключена из предложения до того, как пакет был одобрен в ходе переговоров между государствами-членами.
- Как показывают документы, несколько других компаний, не имеющих явных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими гражданами России. Один из этих людей – сотрудник МВД России, чей домашний адрес указан в Регистрационной палате как квартира в центре Москвы.
- «Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний для поддержки незаконной деятельности, – заявил представитель Регистрационной палаты. – В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований».
- Источник добавил, что преступники используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и удержания их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические счета, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.
Контекст
Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и прекратить финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября и направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования мошенничества.
Считается, что новый закон поможет прекратить деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконным покупкам оружия.
Недавно британское правительство обнаружило, что небольшое количество людей, которым были предоставлены так называемые золотые визы для инвесторов-миллионеров, могли получить свое состояние за счет коррупции или организованной преступности, пишет Reuters. По словам министра внутренних дел, 10 бизнесменов, попавших под санкции после вторжения России в Украину, тоже воспользовались этой системой. Всего было выдано более 12 000 «золотых виз», в том числе более 2500 россиянам, по данным правительства.
