С начала полномасштабного российского вторжения из Украины незаконно выведено более €3 млрд. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник на онлайн-встрече с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.
Список крупнейших экспортеров, год войны Зеленского, приключения Баффета в Украине, реанимация бизнеса Rozetka и еще два десятка эксклюзивных материалов. Forbes Украина выпустила новый номер журнала. Купить его с бесплатной доставкой можно по этой ссылке.
Ключевые факты
- Украинцы и иностранцы перевозят через государственную границу Украины наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах, заявляют в БЭБ. Часто они действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без таможенного декларирования.
- Примерная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет свыше €3 млрд, заявляет Мельник.
- БЭБ исследует законность происхождения этих средств. Установлены факты, когда физлица получали средства преступным путем в Украине, без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
- По результатам следствия, в большинстве случаев – признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Такие средства подлежат аресту и будут возвращены в Украину, заявляют в ведомстве.
- БЭБ ожидает от соседних стран ответ на запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны.
Контекст
Физлица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы стоимостью, не превышающей в эквиваленте €10 000, без письменного декларирования таможенному органу.
Еще одна лазейка для вывода капитала – операции quasi cash. В марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем достиг $1,7 млрд, а с начала апреля – $900 млн. Поэтому НБУ ввел ряд ограничений на трансграничные операции граждан. Физлица смогут совершать операции quasi cash, используя только собственную иностранную валюту в пределах лимита 100 000 грн в месяц.
