Категория: Новости
Дата: 07 сентября 2023 15:43

Завладение 9,2 млрд грн ПриватБанка. НАБУ сообщило о новом подозрении Коломойскому

Юрий Тарасовский

Forbes

2 хв читання

Детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ЧАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ. Приведенные следствием данные и фото свидетельствуют, что речь идет об Игоре Коломойском.

Ключевые факты

Следствие заявило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
В сообщении НАБУ говорится, что для этого «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

Среди подозреваемых по делу: бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы; бывший председатель правления банка; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком; заместитель председателя ПриватБанка – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка; заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ЧАО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Контекст

Как отметили в НАБУ, это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.

В сентябре 2022 года подборка инкриминированных бывшим менеджерам ПриватБанка подозрений пополнилась еще одним эпизодом – растратой в размере 85,2 млн грн, напомнили в НАБУ.

2 сентября бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касается одного из эпизодов вывода средств из ПриватБанка.

Детективами установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, говорится в сообщении СБУ.

Бизнесмену инкриминируют ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), предусматривающую наказание лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества, а также ст. 190 (мошенничество) – до 12 лет с конфискацией.

2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31 октября включительно) с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн.

6 сентября Киевский апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции подозреваемого в мошенничестве Коломойского по избранию ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Материалы по теме