Детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ЧАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ. Приведенные следствием данные и фото свидетельствуют, что речь идет об Игоре Коломойском.
Ключевые факты
- Следствие заявило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
- В сообщении НАБУ говорится, что для этого «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».
- Среди подозреваемых по делу: бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы; бывший председатель правления банка; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком; заместитель председателя ПриватБанка – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка; заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
- Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ЧАО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.
Контекст
Как отметили в НАБУ, это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.
В сентябре 2022 года подборка инкриминированных бывшим менеджерам ПриватБанка подозрений пополнилась еще одним эпизодом – растратой в размере 85,2 млн грн, напомнили в НАБУ.
2 сентября бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касается одного из эпизодов вывода средств из ПриватБанка.
Детективами установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, говорится в сообщении СБУ.
Бизнесмену инкриминируют ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), предусматривающую наказание лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества, а также ст. 190 (мошенничество) – до 12 лет с конфискацией.
2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31 октября включительно) с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн.
6 сентября Киевский апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции подозреваемого в мошенничестве Коломойского по избранию ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 509 млн грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
