РНБО запровадила санкції проти бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тімура Міндича. Цьому рішенню передувало розслідування НАБУ та САП стосовно корупції в держкомпанії «Енергоатом». Міндич – один з фігурантів розслідування. Як можуть вплинути введені проти Міндича санкції на його бізнес і діяльність «Кварталу»? Розповідає адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії ASA Group Ігор Млечко.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Указом президента Володимира Зеленського №843/2025 від 13 листопада 2025 року введено у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндича та Олександра Цукермана.
Санкції Міндича передбачають максимальний рівень обмежень, серед яких:
- Повне блокування активів. Йдеться не лише про майно, яке юридично належить Міндичу, а й про активи, якими він може розпоряджатися опосередковано – через пов’язаних осіб, компанії або трасти.
- Повне припинення торговельних операцій. Будь-яка його комерційна діяльність в Україні фактично заморожується.
- Обмеження переміщення ресурсів і транзиту територією України. Це стосується логістики, перевезень, польотів – у межах повної зупинки.
- Заборона виведення капіталу з України. Блокуються будь-які спроби переказати кошти чи реструктуризувати активи за межі держави.
- Зупинення фінансових і економічних зобов’язань. Компанії та контрагенти не зможуть виконувати зобов’язання перед ним, і навпаки.
- Зупинення дії всіх ліцензій і дозволів. Якщо на його структури оформлені ліцензії, вони більше не працюють.
- Заборона участі в приватизації та оренді державного майна.
- Заборона публічних закупівель. Державні замовники/оборонний сектор не зможуть купувати товари чи послуги в компаній, які пов’язані з Міндичем.
- Повна заборона на операції з цінними паперами таких осіб. Блокуються будь-які угоди з акціями чи іншими фінансовими інструментами.
- Заборона на збільшення статутного капіталу компаній, де Міндич має вплив. Це перекриває можливість перерозподілу часток або змін у структурі власності.
Частка «Кварталу 95»
Тимур Міндич є власником на 50% ТОВ «Квартал 95». Введені санкції стосовно Міндича не означають автоматичної заборони діяльності ТОВ «Квартал 95». Тобто компанія може продовжувати працювати, виробляти контент, укладати договори й отримувати доходи.
Однак частка Міндича стає замороженим активом, і компанія не зможе виплачувати йому дивіденди (виконувати інші фінансові зобов’язання) та проводити операції, які ведуть до фактичного відчуження чи перерозподілу його частки.
Щодо частки самого Міндича у «Кварталі 95» вона фактично паралізована у цивільному обороті. Міндич не може її продати, подарувати або передати. Банки блокуватимуть будь-які операції на його користь. І корпоративний контроль, який він міг здійснювати, стає неможливим.
Особливо важливий пункт санкцій – заборона збільшення статутного капіталу компаній, де санкційна особа має вплив або частку. Це означає, що навіть технічні зміни складу учасників (розмивання частки, додаткові внески, реструктуризація) теж заблоковані.
Строк дії санкцій: три роки чи безстроково
У рішенні щодо Міндича на сьогодні вказано безстроково у контексті позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. А три роки – щодо інших санкцій.
Але трирічний термін РНБО може продовжити у будь-який момент.
Прецеденти продовження та посилення санкцій в Україні вже були: санкційні списки оновлюються регулярно, і обмеження часто не послаблюються, а навпаки, посилюються.
Кримінально-правовий аспект
Окрім санкційного блоку важливим є кримінально-правовий аспект.
Якщо під час слідства буде встановлено причетність Тимура Міндича до співпраці з РФ або фінансування її інтересів, зокрема, через ведення діамантового бізнесу, його активи можуть потрапити під механізми кримінальної конфіскації.
У такому випадку держава має два інструменти.
Передача активів до АРМА. Якщо корпоративні права можуть бути доказом або предметом злочину, суд може ухвалити рішення про передачу частки Міндича в управління АРМА на час розслідування.
АРМА отримує право управляти активом через залучення управителів.
Конфіскація активу в дохід держави. У разі доведення вини Міндича й ухвалення обвинувального вироку актив може бути остаточно конфіскований у дохід держави. Мова йде не лише про корпоративні права, а й про доходи, отримані від діяльності ТОВ «Квартал 95», якщо слідство доведе їхній зв’язок з кримінальними діями.
Прецеденти вже існують. За останні роки АРМА отримувала в управління активи, пов’язані з російськими олігархами та їхніми структурами, компаніями з ознаками фінансування агресії та бізнесами, які були частиною кримінальних проваджень щодо колабораціонізму чи відмивання коштів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
