Служба безпеки України й Київська міська прокуратура затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом», колишнього заступника міністра енергетики. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко 2 грудня. За даними LIGA.net, йдеться про Юрія Шейка.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Затриманому збираються оголосити підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Також готують документи для обрання запобіжного заходу.
- За даними Кравченка, йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду – документа, який стосується ядерної безпеки країни.
- Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,6 млн грн, 12 серпня того самого року він підписав додаткову угоду і підвищив суму до 130,9 млн грн без будь-яких економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика ЯСП.
- Генпрокурор підтвердив, що внутрішні перевірки та експертизи виявили штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн, які фактично вивели з підприємства.
- Слідчим під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» вдалося вийти на ланцюг афілійованих компаній, який веде до російського фінансового сектору.
- Слідство встановило, що основний власник «Просто-Страхування» – кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники – ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.
- Далі йде ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через нього вдалося вийти на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «РЕСО-Інтер»).
- У підсумку все це веде до однієї фінансової групи – російського холдингу «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Росії. Також росіянин є серед акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія» – президент російської холдингової компанії «РЕСО».
- «Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні», – підсумував Кравченко.
- Категорія
- Рейтинги
- Дата
Контекст
10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують бізнесмени, діючі міністри та працівники «Енергоатому».
У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імена фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тімур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатому».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
