Колишній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти» підозрюється у привласненні 40 млрд грн державних коштів. Про це повідомила пресслужба СБУ. Напередодні стало відомо про обшуки у колишнього співвласника компаній Ігоря Коломойського.
Ключові факти
- Слідство встановило, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
- Наразі у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.
- За даними слідства, така «злочинна діяльність» здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
- У межах слідчих дій СБУ спільно з БЕБ провели низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи (ймовірно, йдеться про групу «Приват», – ред.), до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
- За результатами слідчих дій топменеджменту «Укртатнафти» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Контекст
17 вересня 2022 року детективи НАБУ вже приходили з обшуком до Коломойського у справі «Укрнафти». Обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена в курортному селищі Буковель (скоріше за все, в готелі Radisson Blue Ressort Bukovel).
Напередодні стало відомо, що слідчі СБУ та БЕБ проводять черговий обшук вдома у Коломойського. Розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».
Раніше НАБУ підозрювало колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи «Приват». У чому суть справи та чи дотягнеться рука правосуддя до одного з найбагатших людей країни, читайте тут.
![Час повертати борги. Чи зможуть САП і НАБУ змусити Коломойського відповісти за виведення мільярдів з «Укрнафти» /Фото Колаж Анна Наконечна](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/e/a4/66d2ccb4-c0965dd7f849fad0ef0cb68a3fe2ea4e.jpg?v=4110_3)
![Велике відчуження. Чому держава забрала активи Коломойського, Жеваго, Богуслаєва, Григоришина та чий бізнес наступний /Фото Колаж Анна Наконечна](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/e/4e/d4a29a60-2c8cf3a0e68d93d0c091cc03887014ee.jpg?v=2514_3)
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.