Арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн. Дані судового реєстру свідчать, що йдеться про компанію, яка працювала під торговою маркою 1xBet.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключові факти
- 26 квітня Шевченківський районний суд м. Києва передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet), йдеться в судовому реєстрі.
- За даними слідства, використовуючи низку вебресурсів, група осіб у 2021–2022 роках без ліцензії організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в інтернеті.
- Офіс генпрокурора заявив, що це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до держбюджету понад 500 млн грн.
- Слідство заявляє, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ є громадянин Росії. До товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.
Контекст
Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії «1ІксКорп Ен.Ві», зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказана кіпрська «Навасард Лтд». Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі і живуть у цій країні.
Букмекерська компанія 1xBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ діяльність компанії заборонено у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Семіохін розповідав, що отримані від бізнесу гроші інвестував у нерухомість та бізнес-проєкти в РФ.
Наприкінці березня КРАІЛ видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії ТБК.
У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні російського букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписів із 25 000 необхідних
У вересні минулого року КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання в ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК) двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.
У березні цього року ТБК потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано в рамках кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконну діяльність.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
