Арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн. Дані судового реєстру свідчать, що йдеться про компанію, яка працювала під торговою маркою 1xBet.
Ключові факти
- 26 квітня Шевченківський районний суд м. Києва передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet), йдеться в судовому реєстрі.
- За даними слідства, використовуючи низку вебресурсів, група осіб у 2021–2022 роках без ліцензії організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в інтернеті.
- Офіс генпрокурора заявив, що це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до держбюджету понад 500 млн грн.
- Слідство заявляє, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ є громадянин Росії. До товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.
Контекст
Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії «1ІксКорп Ен.Ві», зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказана кіпрська «Навасард Лтд». Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі і живуть у цій країні.
Букмекерська компанія 1xBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ діяльність компанії заборонено у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Семіохін розповідав, що отримані від бізнесу гроші інвестував у нерухомість та бізнес-проєкти в РФ.
Наприкінці березня КРАІЛ видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії ТБК.
У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні російського букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписів із 25 000 необхідних
У вересні минулого року КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання в ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК) двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.
У березні цього року ТБК потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано в рамках кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконну діяльність.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
