Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование относительно Игоря Коломойского, информирует пресс-служба бюро. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении бизнесмена в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
- Стороны защиты открыли материалы предварительного расследования для ознакомления.
- Расследование касается якобы незаконных действий с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
- Часть безосновательно зачисленных на личные счета Коломойского денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн.
- Согласно сообщению, детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафты» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
- Следователи считают, что подозреваемый якобы организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно фактически не выполнявшихся работ.
- В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал, утверждает БЭБ.
- В то же время продолжается следствие по другим участникам якобы организованной и управляемой бизнесменом группы.
Контекст
2 сентября 2023-го Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касается одного из эпизодов вывода средств из ПриватБанка. Следствие заявляет, что в 2013–2014 годах Коломойский якобы незаконно завладел 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.
По версии следствия, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Тогда же Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31 октября включительно) с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн. Позже суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.
7 сентября прошлого года детективы НАБУ, по согласованию руководителя САП, сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.
Сам Коломойский считает необоснованным подозрение СБУ в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка, которое ему инкриминирует следствие.
