Категория: Новости
Дата: 09 августа 17:51

Дело на 5,8 млрд грн. БЭБ изменило подозрение Коломойскому

Анита Прасад

Forbes

2 хв читання

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому, передает пресс-служба бюро. Согласно сообщению, речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Ключевые факты

В тексте нового документа отмечается, что часть якобы безосновательно зачисленных на личные счета Коломойского денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. Речь идет о более чем 2 млрд грн.
Также детективы заявили о доказывании факта организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн «Укрнафты» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
По версии следствия, подозреваемый якобы организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.
В дальнейшем полученные 5,3 млрд грн Коломойский легализовал, утверждают следователи.
Таким образом, Коломойскому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (организатор), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества), ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).
Досудебное расследование продолжается.
В настоящее время готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты.

Контекст

2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касается одного из эпизодов вывода средств из ПриватБанка. Следствие заявляет, что в 2013–2014 годах Коломойский якобы незаконно завладел 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.

По версии следствия, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Тогда же Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31 октября включительно) с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн. Позже суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.

7 сентября прошлого года детективы НАБУ, по согласованию с руководителем САП, сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

Сам Коломойский считает необоснованным подозрение СБУ в завладении 5,8 млрд грн ПриватБанка, которую ему инкриминирует следствие.

Материалы по теме