Бывшему заместителю главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит» сотрудники ГБР сообщили о подозрении в хищении в интересах владельца группы Константина Жеваго около 560,5 млн грн, сообщает пресс-служба бюро. Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Велика війна пришвидшила вихід жінок на лідерські ролі. Вже 15 травня на форумі «Вільна» Forbes пропонує подивитися на це явище крізь нову, чітку оптику. Спікерки та спікери з Superhumans, Google, ENKO, McDonald’s, G. Bar та інших. Купуйте квитки за посиланням.
Ключевые факты
- По данным следователей, бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, через которую были похищены деньги банка.
- К выводу средств и их легализации он привлек заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит», который также занимал должность члена кредитного комитета.
- «С его помощью было украдено почти 560,5 млн грн. Бывший собственник точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от НБУ», – утверждают в ГБР.
- ГБР сообщило, что экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные Жеваго глава и члены правления АО, в том числе и заместитель председателя правления.
- Согласно информации Госбюро расследований, после перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные Жеваго компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
- Бывшему заместителю главы правления банка сообщено подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).
Контекст
Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». По данным ДБР, офшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как офшорная компания не выполнила договорных обязательств, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.
В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР. Жеваго уже три года не появляется в Украине.
7 марта Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования арестовал активы Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка «Финансы и Кредит» и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на доли в трех горно-обогатительных комбинатах: ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский ГОК» и «Билановский ГОК».
В целом арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Недавно Верховный суд Франции в Париже отказал в удовлетворении запроса украинской стороны об экстрадиции Жеваго по обвинению в деле растраты средств банка «Финансы и Кредит».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
