Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» и фирмы-посредника, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследования. Чиновников предприятия подозревают в махинациях на 400 млн грн. В то же время Ferrexpo обвинила правоохранителей в нарушении ряда прав человека.
Велика війна пришвидшила вихід жінок на лідерські ролі. Вже 15 травня на форумі «Вільна» Forbes пропонує подивитися на це явище крізь нову, чітку оптику. Спікерки та спікери з Superhumans, Google, ENKO, McDonald’s, G. Bar та інших. Купуйте квитки за посиланням.
Ключевые факты
- Суд посчитал, что все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога. Подозреваемый в организации сделок должен внести 60 млн грн, остальные – от 2 до 40 млн грн.
- «Подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но их задержали и доставили в суд под конвоем», – говорится в сообщении.
- Дополнено. ГБР опубликовало ложную информацию, что якобы подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, говорится в комментарии пресс-службы Ferrexpo.
- «Эта информация полностью не соответствует действительности. Все привлеченные стороны соблюдали следственные процедуры, в установленном законом порядке сообщали о своем местонахождении, прозрачно обменивались всеми соответствующими материалами и сотрудничали со следствием, чтобы доказать невиновность в установленном законом порядке», – отмечается в комментарии.
- В Ferrexpo обвинили правоохранителей в нарушении ряда прав человека, включая гарантируемые Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о задержании должностных лиц Полтавского ГОКа и доставке в суд под конвоем.
- Адвокаты зафиксировали все нарушения и готовят жалобы на незаконные действия силовиков, говорится в комментарии.
Контекст
Накануне сообщалось, что 6 июля правоохранители забрали из отделения реанимации Горишнеплавненской больницы председателя правления «Полтавского ГОКа» Виктора Лотоуса для проведения следственных действий и избрания меры пресечения по делу о присвоении 400 млн грн.
29 июня ГБР сообщило о подозрении шестерым работникам «Полтавского ГОКа»: среди них председатель, заместитель председателя правления, главный бухгалтер и начальник отдела ЧАО, а также два бывших руководителя. По данным следователей, чиновники комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
В частности, топ-менеджмент якобы продавал без разрешений щебеночное сырье, которое изготавливали из отходов добываемых в карьере полезных ископаемых. Отмечается, что наличные от продажи выводили через конвертцентры и распределяли между участниками преступной группы.
В СБУ сообщили, что разоблачили шестерых должностных лиц компании, создавших организованную преступную группировку. По версии следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости. В частности, 1 т сырья сбывали «своим компаниям» за 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
В ГБР заявили, что для реализации схемы ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Комментируя это дело, в пресс-службе Полтавского ГОКа пояснили, что предприятие владеет разрешением на добычу полезных ископаемых, в том числе железной руды.
«Сырье, которое следствие называет «щебень», является нефракционным отсевом, то есть отходом производства, поэтому не является полезным ископаемым и не требует получения отдельного разрешения на добычу», – говорится в комментарии.
ПГОК – владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив Ferrexpo, котируемый на Лондонской фондовой бирже. В отличие от других украинских ГОКов, он фокусируется на производстве качественных окатышей – продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ПГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.
В 2020 году его доля выручки у Ferrexpo составляла 76%. В первом полугодии 2022 года доход Ferrexpo снизился на 31%, до $936 млн, чистая прибыль – на 88%, до $82 млн.
Мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo Константин Жеваго уже три года не появляется в Украине. Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
