Категорія
Новини
Дата

Керівництву «Полтавського ГЗК» обрали запобіжні заходи у справі про привласнення 400 млн грн (доповнено)

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та фірми-посередника, повідомила пресслужба Державного бюро розслідування. Посадовців підприємства підозрюють у махінаціях на 400 млн грн. Водночас Ferrexpo звинуватила правоохоронців у порушенні низки прав людини.

Ключові факти

  • Суд вирішив, що всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави. Підозрюваний в організації оборудок має внести 60 млн грн, решта – від 2 до 40 млн грн.
  • «Підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством і переховувались, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм», – йдеться у повідомленні.
  • Доповнено. ДБР опублікувало неправдиву інформацію, що нібито підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались, йдеться у коментарі пресслужби Ferrexpo. 
  • «Ця інформація повністю не відповідає дійсності. Усі залучені сторони дотримувались слідчих процедур, у встановленому законом порядку повідомляли про своє місцезнаходження, прозоро обмінювались усіма відповідними матеріалами та співпрацювали зі слідством, щоби довести невинуватість у встановленому законом порядку», – зазначається у коментарі.
  • У Ferrexpo звинуватили правоохоронців у порушенні низки прав людини, включаючи ті, що гарантуються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Йдеться про затримання посадових осіб Полтавського ГЗК та доправлення в суд під конвоєм.
  • Адвокати зафіксували усі порушення та готують відповідні скарги на незаконні дії силовиків, йдеться у коментарі.

Контекст

Напередодні повідомлялося, що 6 липня правоохоронці силоміць забрали з відділення реанімації Горішньоплавнівської лікарні голову правління «Полтавського ГЗК» Віктора Лотоуса для проведення слідчих дій і обрання запобіжного заходу у справі про привласнення 400 млн грн.

29 червня ДБР повідомило про підозру шістьом працівникам «Полтавського ГЗК»: серед них голова, заступник голови правління, головний бухгалтер і начальник відділу ПрАТ, а також два колишніх керівники. За даними слідчих, посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, топменеджмент нібито продавав без дозволів щебеневу сировину, яку виготовляли з відходів видобутих у кар’єрі корисних копалин. Зазначається, що готівку від продажу виводили через конвертцентри та розподіляли між учасниками злочинної групи.

У СБУ повідомили, що викрили шістьох посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. За версією слідства, протягом 2019–2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебеню за штучно заниженою вартістю. Зокрема, 1 т сировини збували «своїм компаніям» за 30–50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

В ДБР заявили, що для реалізації схеми її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Коментуючи цю справу, в пресслужбі Полтавського ГЗК пояснили, що підприємство володіє дозволом на видобуток корисних копалин, зокрема залізної руди.

«Сировина, яку слідство називає «щебінь», є нефракційним відсівом, тобто відходом виробництва, відтак не є корисною копалиною і не потребує отримання окремого дозволу на видобуток», – йдеться у коментарі.

ПГЗК – власник найбільших запасів залізняку в Європі та ключовий актив Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі. На відміну від інших українських ГЗК, він фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Через це ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються. 

У 2020 році його частка виторгу в Ferrexpo становила 76%. У першому півріччі 2022-го дохід Ferrexpo знизився на 31%, до $936 млн, чистий прибуток – на 88%, до $82 млн. 

Мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo Костянтин Жеваго вже три роки не зʼявляється в Україні. Залишити країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку «Фінанси та Кредит», який збанкрутував у 2015-му.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Новий номер Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні