Полиция Германии, расследующая обвинение в отмывании денег против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала моторную яхту на севере страны, пишет Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.
Ключевые факты
- Прокуратура не озвучила ни название яхты, ни ее владельца, но описала его как «69-летнего российского бизнесмена» и заявила, что он стал объектом того же расследования, как и на прошлой неделе, когда полиция провела обыск на вилле на берегу озера Тегернзее.
- В заявлении пресс-службы Усманова отвергаются все обвинения против него как «необоснованные и клеветнические».
- Усманов находится в списке санкций ЕС, который замораживает его активы и запрещает ему путешествовать по блоку из-за связей с РФ.
- Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.
- Усманов активно работает в ряде секторов бизнеса и находится в центре двух отдельных расследований его финансов в Германии.
- На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова, также находящейся под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен. Федеральное управление криминальной полиции заявило, что судно стоит €0,5 млрд.
Контекст
Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он шестой в России по состоянию, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона». Его состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после введения санкций. Ранее Германия арестовала суперъяхту Усманова Dilbar, ее стоимость оценивалась в $750 млн.
Весной Усманов обжаловал решение ЕС о введении против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину. Усманов подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля, в которой просил приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение.
21 сентября сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии и отдела налоговых расследований обыскали несколько объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову, недалеко от Мюнхена. Целью рейда был поиск доказательств по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
21 сентября сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии и отдела налоговых расследований обыскали несколько объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову, недалеко от Мюнхена Фото Getty Images
За последние несколько месяцев Управление по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. Согласно информации Spiegel, в период с 2014 по 2022 год Усманов уклонялся от налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн. Правоохранители считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, потому что с 2014 года Усманов в основном проживает в Тегернзее. Иногда он жил в роскошном мюнхенском районе Богенхаузен.
После разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что предприниматель мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных офшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний. К примеру, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов соответственно должен был уплатить в немецкий бюджет налог в сотни миллионов евро, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от германских налоговых органов значимые дивиденды от собственных акций в России.
По состоянию на 16 сентября Германия заморозила российские активы на сумму не менее €4,88 млрд, пишет Spiegel.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
