Категория: Новости
Дата: 27 сентября 2022 14:29

Полиция Германии проводит обыски на яхте российского миллиардера Усманова

Анита Прасад

Forbes

2 хв читання

Российский миллиардер Алишер Усманов Фото Getty Images

Полиция Германии, расследующая обвинение в отмывании денег против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала моторную яхту на севере страны, пишет Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

Ключевые факты

Прокуратура не озвучила ни название яхты, ни ее владельца, но описала его как «69-летнего российского бизнесмена» и заявила, что он стал объектом того же расследования, как и на прошлой неделе, когда полиция провела обыск на вилле на берегу озера Тегернзее.
В заявлении пресс-службы Усманова отвергаются все обвинения против него как «необоснованные и клеветнические».
Усманов находится в списке санкций ЕС, который замораживает его активы и запрещает ему путешествовать по блоку из-за связей с РФ.
Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.
Усманов активно работает в ряде секторов бизнеса и находится в центре двух отдельных расследований его финансов в Германии.
На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова, также находящейся под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен. Федеральное управление криминальной полиции заявило, что судно стоит €0,5 млрд.

Контекст

Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он шестой в России по состоянию, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона». Его состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после введения санкций. Ранее Германия арестовала суперъяхту Усманова Dilbar, ее стоимость оценивалась в $750 млн.

Весной Усманов обжаловал решение ЕС о введении против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину. Усманов подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля, в которой просил приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение.

21 сентября сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии и отдела налоговых расследований обыскали несколько объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову, недалеко от Мюнхена. Целью рейда был поиск доказательств по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

За последние несколько месяцев Управление по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. Согласно информации Spiegel, в период с 2014 по 2022 год Усманов уклонялся от налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн. Правоохранители считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, потому что с 2014 года Усманов в основном проживает в Тегернзее. Иногда он жил в роскошном мюнхенском районе Богенхаузен.

После разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что предприниматель мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных офшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний. К примеру, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов соответственно должен был уплатить в немецкий бюджет налог в сотни миллионов евро, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от германских налоговых органов значимые дивиденды от собственных акций в России.

По состоянию на 16 сентября Германия заморозила российские активы на сумму не менее €4,88 млрд, пишет Spiegel.

Материалы по теме