Сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии и отдела налоговых расследований обыскали несколько объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову, недалеко от Мюнхена, пишет Spiegel.
Ключевые факты
- По информации издания, правоохранители обыскивают несколько принадлежащих Усманову объектов недвижимости. В частности, они взяли штурмом его дом в Баварии. Пресс-секретарь прокуратуры Мюнхена сообщила, что в обысках участвовали 250 представителей полиции, всего обыскали 24 объекта.
- Цель рейда – поиск доказательств по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
- После начала войны России против Украины Усманов был внесен в список санкций Европейского союза (ЕС) и сейчас находится за границей. Силовики подозревают, что в Узбекистане.
- За последние несколько месяцев Управление по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. Согласно информации Spiegel, в период с 2014 по 2022 год Усманов уклонялся от налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн. Правоохранители считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, потому что с 2014 года Усманов в основном проживает в Тегернзее. Иногда он также проживал в роскошном мюнхенском районе Богенхаузен.
- После разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что предприниматель мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных офшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний. К примеру, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов, соответственно, должен уплатить в немецкий бюджет налог в сотни миллионов евро, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от германских налоговых органов значительные дивиденды от собственных акций в России.
Контекст
Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он является шестым в России по достатку, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона». Его состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после введения санкций. Ранее Германия арестовала суперъяхту Усманова Dilbar стоимостью $750 млн.
Весной Усманов обжаловал решение ЕС о введении против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину. Усманов подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля, в которой просил приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение.
Отмечается, что судебные споры ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко приводят к победе тех, на кого они направлены. В частности, украинский экс-президент-беглец Виктор Янукович и его сын остаются в списке санкций ЕС с 2014 года, даже после того как выиграли дела по их включению в санкции 2020 года.
По состоянию на 16 сентября Германия заморозила российские активы на сумму не менее €4,88 млрд, пишет Spiegel.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
