Категория
Новости
Дата

В Германии обыскивают имение российского миллиардера Усманова

2 хв читання

Сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии и отдела налоговых расследований обыскали несколько объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову, недалеко от Мюнхена, пишет Spiegel.

Як створити продукт, який полюблять клієнти? Отримайте цінні поради від співвласника monobank™ – Олега Гороховського. Купуйте квиток на Форум підприємців, який відбудеться 27 червня.

Ключевые факты

  • По информации издания, правоохранители обыскивают несколько принадлежащих Усманову объектов недвижимости. В частности, они взяли штурмом его дом в Баварии. Пресс-секретарь прокуратуры Мюнхена сообщила, что в обысках участвовали 250 представителей полиции, всего обыскали 24 объекта.
  • Цель рейда – поиск доказательств по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
  • После начала войны России против Украины Усманов был внесен в список санкций Европейского союза (ЕС) и сейчас находится за границей. Силовики подозревают, что в Узбекистане.
  • За последние несколько месяцев Управление по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. Согласно информации Spiegel, в период с 2014 по 2022 год Усманов уклонялся от налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн. Правоохранители считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, потому что с 2014 года Усманов в основном проживает в Тегернзее. Иногда он также проживал в роскошном мюнхенском районе Богенхаузен.
  • После разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что предприниматель мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных офшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний. К примеру, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов, соответственно, должен уплатить в немецкий бюджет налог в сотни миллионов евро, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от германских налоговых органов значительные дивиденды от собственных акций в России.

Контекст

Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он является шестым в России по достатку, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона». Его состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после введения санкций. Ранее Германия арестовала суперъяхту Усманова Dilbar стоимостью $750 млн.

Весной Усманов обжаловал решение ЕС о введении против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину. Усманов подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля, в которой просил приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение.

Отмечается, что судебные споры ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко приводят к победе тех, на кого они направлены. В частности, украинский экс-президент-беглец Виктор Янукович и его сын остаются в списке санкций ЕС с 2014 года, даже после того как выиграли дела по их включению в санкции 2020 года.

По состоянию на 16 сентября Германия заморозила российские активы на сумму не менее €4,88 млрд, пишет Spiegel.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Передзамовлення нового номеру Forbes Ukraine. Купуйте зараз за 209 грн замість 279 грн

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине