Следователи Нацполиции проводят обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова, сообщает пресс-служба 27 июня. Обыски проходят в Киеве и Львове – по местам жительства Гусакова, его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.
Ключевые факты
- Следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования дела, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
- Обыски проходят во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.
- В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карточки которых он использовал для получения благотворительных взносов, и лице, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты, в криптовалюту.
- Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, говорится в сообщении.
- Департамент киберполиции уже анализирует информацию о движении средств, в том числе по криптовалютным кошелькам, куда могли выводить полученные взносы.
- Сотрудники Государственной службы финансового мониторинга проверяют движение средств по банковским счетам Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.
- На данный момент полиция устанавливает круг пострадавших, которые могли пострадать в результате мошенничества, и призывает граждан, которые осуществляли переводы средств, обращаться в Главное следственное управление.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Дело Назария Гусакова, собиравшего миллионы на лечение редкой болезни, уже расследует полиция по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Но ситуация подсветила более глубокую проблему: как такие суммы донатов могли проходить мимо финансового мониторинга и банков, и криптобирж (только через шесть криптокошельков Гусакова прошло транзакций на $5,1 млн). Вероятные махинации со сборами обнаружили пользователи соцсети Х, а сам Гусаков не смог предоставить отчеты.
Какие финансовые схемы для возможного мошенничества мог использовать Гусаков, сборы которого поддерживали волонтер Сергей Стерненко, журналист-расследователь Михаил Ткач, редакция Bihus.info и соучредитель monobank Олег Гороховский, – читайте здесь.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
