Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала якобы новые доказательства по делу о незаконном задержании украинских инкассаторов Ощадбанка и изъятии у них валютных ценностей в ночь на 6 марта. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач 8 апреля. В то же время Ощадбанк заявил, что венгерская NAV сфальсифицировала видео, которое использовала в качестве доказательства в своих обвинениях о якобы отмывании средств.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- По словам Ковача, следователи установили, что в бронированных автомобилях якобы перевозились «только что напечатанные евро и доллары». Он утверждает, что эти купюры никогда не находились в обращении и якобы связаны с рядом банковских учреждений, в частности с украинским Ощадбанком, а также финансовыми структурами в Польше и Гибралтаре.
- Представитель венгерского правительства также заявил, что среди доказательств есть видеозапись, на которой якобы зафиксирован бывший генерал-майор украинской разведки во время фальсификации документов в туалете автозаправочной станции, тогда как другие лица якобы обсуждают платежи, связанные с коррупцией.
- По его словам, груз содержал около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, а его происхождение и конечное назначение, как утверждает венгерская сторона, остаются невыясненными.
- Ковач добавил, что NAV обратилась с запросом о международном сотрудничестве и отвергла обвинения в незаконных действиях, подчеркнув, что все следственные мероприятия были задокументированы и проведены в соответствии с действующим законодательством.
- В ответ Ощадбанк заявил, что обнародованное NAV видео является сфальсифицированным. В банке отметили, что запись является архивной и была сделана еще 10 марта 2025 года вблизи Вены, то есть за год до нынешнего инцидента.
- По версии банка, на видео зафиксирован обычный рабочий процесс инкассаторской бригады при оформлении документов на груз.
- В Ощадбанке пояснили, что необходимость печатать пакет документов в дороге является стандартной практикой, поскольку бригада отправляется еще до завершения подготовки средств контрагентом.
- Для этого инкассаторские автомобили оборудованы мобильным офисом с ноутбуком, принтером, системой Starlink и инвертором. Во время той поездки, по данным банка, на маршруте вышел из строя инвертор, из-за чего сотрудники были вынуждены воспользоваться доступом к электросети на парковке для печати документов.
- В банке подчеркнули, что весь пакет документов – CMR, упаковочный лист, инвойс и тикет – был оформлен надлежащим образом, заверен печатью и внесен в системы таможенных органов ЕС и Украины. Оригиналы, по утверждению Ощадбанка, содержат соответствующие штампы венгерской и украинской таможен.
- Отдельно банк заявил, что NAV добавила к видео ложные венгерские субтитры. В частности, в титрах появилась фраза «коррупционные деньги», которой, по словам представителей банка, нет в оригинальной звуковой дорожке.
- Именно на этой фразе, как утверждает Ощадбанк, венгерская сторона строит свои выводы о якобы незаконном происхождении средств.
- В связи с этим банк требует немедленного возврата всех изъятых активов, а также оставляет за собой право на дальнейшие юридические действия из-за распространения дезинформации.
- Кроме того, Ощадбанк сообщил, что уже обратился к ведущей международной аудиторской компании для независимого подтверждения законности всех процедур перевозки наличной валюты и ценностей.
Контекст
5 марта в Венгрии правоохранители задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка, которые перевозили иностранную наличность и банковские металлы в рамках соглашения с австрийским Райффайзен Банком. Перевозка была оформлена в соответствии с международными стандартами и таможенными требованиями ЕС.
После инцидента Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) открыла уголовное производство по подозрению в отмывании средств. В ведомстве заявили, что с начала года через территорию страны в Украину было доставлено более $900 млн, €420 млн наличными, а также 146 кг золотых слитков. К расследованию также подключился Центр борьбы с терроризмом.
По данным Telex, задержание произошло во время спецоперации TEK на автозаправке на трассе М5, после чего колонну доставили в офис спецслужбы в Будапеште.
Украина направила венгерской стороне дипломатическую ноту с требованием немедленно освободить граждан. Национальный банк подтвердил факт задержания автомобилей и сотрудников: семеро из них уже вернулись в Украину, однако груз банка до сих пор находится под арестом.
9 марта правительство Венгрии приняло особое постановление, которое предусматривает хранение изъятых средств и золотых слитков на период расследования.
