Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила нібито нові докази у справі про незаконне затримання українських інкасаторів Ощадбанку та вилучення в них валютних цінностей у ніч на 6 березня. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач 8 квітня. Водночас Ощадбанк заявив, що угорська NAV сфальсифікувала відео, яке використала як доказ у своїх звинуваченнях про нібито відмивання коштів.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- За словами Ковача, слідчі встановили, що в броньованих автомобілях начебто перевозилися «щойно надруковані євро та долари». Він стверджує, що ці купюри ніколи не перебували в обігу та нібито пов’язані з низкою банківських установ, зокрема з українським Ощадбанком, а також фінансовими структурами в Польщі і Гібралтарі.
- Речник угорського уряду також заявив, що серед доказів є відеозапис, на якому нібито зафіксовано колишнього генерал-майора української розвідки під час фальсифікації документів у туалеті автозаправної станції, тоді як інші особи начебто обговорюють платежі, пов’язані з корупцією.
- За його словами, вантаж містив близько $40 млн, €35 млн та 9 кг золота, а його походження та кінцеве призначення, як стверджує угорська сторона, залишаються нез’ясованими.
- Ковач додав, що NAV звернулася із запитом про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі заходи були задокументовані та проведені відповідно до чинного законодавства.
- У відповідь Ощадбанк заявив, що оприлюднене NAV відео є сфальсифікованим. У банку наголосили, що запис є архівним і був зроблений ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, тобто за рік до нинішнього інциденту.
- За версією банку, на відео зафіксовано звичайний робочий процес інкасаторської бригади під час оформлення документів на вантаж.
- У Ощадбанку пояснили, що необхідність друкувати пакет документів у дорозі є стандартною практикою, оскільки бригада вирушає ще до завершення підготовки коштів контрагентом.
- Для цього інкасаторські автомобілі обладнані мобільним офісом із ноутбуком, принтером, системою Starlink та інвертором. Під час тієї поїздки, за даними банку, на маршруті вийшов з ладу інвертор, через що співробітники були змушені скористатися доступом до електромережі на парковці для друку документів.
- У банку наголосили, що весь пакет документів – CMR, пакувальний лист, інвойс і тікет – був оформлений належним чином, завірений печаткою та внесений до систем митних органів ЄС і України. Оригінали, за твердженням Ощадбанку, містять відповідні штампи угорської та української митниць.
- Окремо банк заявив, що NAV додала до відео неправдиві угорські субтитри. Зокрема, у титрах з’явилася фраза «корупційні гроші», якої, за словами представників банку, немає в оригінальній звуковій доріжці.
- Саме на цій фразі, як стверджує Ощадбанк, угорська сторона будує свої висновки щодо нібито незаконного походження коштів.
- У зв’язку з цим банк вимагає негайного повернення всіх вилучених активів, а також залишає за собою право на подальші юридичні дії через поширення дезінформації.
- Крім того, Ощадбанк повідомив, що вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії для незалежного підтвердження законності всіх процедур перевезення готівкової валюти та цінностей.
Контекст
5 березня в Угорщині правоохоронці затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили іноземну готівку та банківські метали в межах угоди з австрійським Райффайзен Банком. Перевезення було оформлене відповідно до міжнародних стандартів і митних вимог ЄС.
Після інциденту Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів. У відомстві заявили, що з початку року через територію країни до України було доставлено понад $900 млн, €420 млн готівкою, а також 146 кг золотих злитків. До розслідування також долучився Центр боротьби з тероризмом.
За даними Telex, затримання відбулося під час спецоперації TEK на автозаправці на трасі М5, після чого колону доправили до офісу спецслужби в Будапешті.
Україна направила угорській стороні дипломатичну ноту з вимогою негайно звільнити громадян. Національний банк підтвердив факт затримання автомобілів і працівників: семеро з них уже повернулися в Україну, однак вантаж банку досі перебуває під арештом.
9 березня уряд Угорщини ухвалив окрему постанову, яка передбачає зберігання вилучених коштів і золотих злитків на період розслідування.
