Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила нібито нові докази у справі про незаконне затримання українських інкасаторів Ощадбанку та вилучення в них валютних цінностей у ніч на 6 березня. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач 8 квітня. Водночас Ощадбанк заявив, що угорська NAV сфальсифікувала відео, яке використала як доказ у своїх звинуваченнях про нібито відмивання коштів.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Деталі
- За словами Ковача, слідчі встановили, що в броньованих автомобілях начебто перевозилися «щойно надруковані євро та долари». Він стверджує, що ці купюри ніколи не перебували в обігу та нібито пов’язані з низкою банківських установ, зокрема з українським Ощадбанком, а також фінансовими структурами в Польщі і Гібралтарі.
- Речник угорського уряду також заявив, що серед доказів є відеозапис, на якому нібито зафіксовано колишнього генерал-майора української розвідки під час фальсифікації документів у туалеті автозаправної станції, тоді як інші особи начебто обговорюють платежі, пов’язані з корупцією.
- За його словами, вантаж містив близько $40 млн, €35 млн та 9 кг золота, а його походження та кінцеве призначення, як стверджує угорська сторона, залишаються нез’ясованими.
- Ковач додав, що NAV звернулася із запитом про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі заходи були задокументовані та проведені відповідно до чинного законодавства.
- У відповідь Ощадбанк заявив, що оприлюднене NAV відео є сфальсифікованим. У банку наголосили, що запис є архівним і був зроблений ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, тобто за рік до нинішнього інциденту.
- За версією банку, на відео зафіксовано звичайний робочий процес інкасаторської бригади під час оформлення документів на вантаж.
- У Ощадбанку пояснили, що необхідність друкувати пакет документів у дорозі є стандартною практикою, оскільки бригада вирушає ще до завершення підготовки коштів контрагентом.
- Для цього інкасаторські автомобілі обладнані мобільним офісом із ноутбуком, принтером, системою Starlink та інвертором. Під час тієї поїздки, за даними банку, на маршруті вийшов з ладу інвертор, через що співробітники були змушені скористатися доступом до електромережі на парковці для друку документів.
- У банку наголосили, що весь пакет документів – CMR, пакувальний лист, інвойс і тікет – був оформлений належним чином, завірений печаткою та внесений до систем митних органів ЄС і України. Оригінали, за твердженням Ощадбанку, містять відповідні штампи угорської та української митниць.
- Окремо банк заявив, що NAV додала до відео неправдиві угорські субтитри. Зокрема, у титрах з’явилася фраза «корупційні гроші», якої, за словами представників банку, немає в оригінальній звуковій доріжці.
- Саме на цій фразі, як стверджує Ощадбанк, угорська сторона будує свої висновки щодо нібито незаконного походження коштів.
- У зв’язку з цим банк вимагає негайного повернення всіх вилучених активів, а також залишає за собою право на подальші юридичні дії через поширення дезінформації.
- Крім того, Ощадбанк повідомив, що вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії для незалежного підтвердження законності всіх процедур перевезення готівкової валюти та цінностей.
Контекст
5 березня в Угорщині правоохоронці затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили іноземну готівку та банківські метали в межах угоди з австрійським Райффайзен Банком. Перевезення було оформлене відповідно до міжнародних стандартів і митних вимог ЄС.
Після інциденту Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів. У відомстві заявили, що з початку року через територію країни до України було доставлено понад $900 млн, €420 млн готівкою, а також 146 кг золотих злитків. До розслідування також долучився Центр боротьби з тероризмом.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
За даними Telex, затримання відбулося під час спецоперації TEK на автозаправці на трасі М5, після чого колону доправили до офісу спецслужби в Будапешті.
Україна направила угорській стороні дипломатичну ноту з вимогою негайно звільнити громадян. Національний банк підтвердив факт затримання автомобілів і працівників: семеро з них уже повернулися в Україну, однак вантаж банку досі перебуває під арештом.
9 березня уряд Угорщини ухвалив окрему постанову, яка передбачає зберігання вилучених коштів і золотих злитків на період розслідування.
